香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性 或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （根据公司条例在香港注册成立的有限公司） （股份代号：285） 网站: http://www.byd-electronic.com 公告 执行董事及提名委员会成员之辞任及委任 执行董事及提名委员会成员之辞任 董事会谨此宣布，自二零一七年一月三日起，孙一藻先生辞任本公司执行董事 及提名委员会成员。 执行董事及提名委员会成员之委任 董事会欣然宣布，自二零一七年一月三日起，王渤先生获委任为本公司执行董 事及提名委员会成员。 执行董事及提名委员会成员之辞任 比亚迪电子（国际）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」 ）董事会（「董事会」）谨此宣布，孙一藻先生（「孙先生」）希望投放更多 时间於个人事务，已提请自二零一七年一月三日起辞任本公司执行董事及提名 委员会成员（「辞任」）。 孙先生已确认，彼与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何有关辞任的事宜 须敦请本公司股东垂注。 董事会谨此对孙先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献深表谢意。 执行董事及提名委员会成员之委任 董事会欣然宣布，王渤先生（「王先生」）自二零一七年一月三日起已获委任 为本公司执行董事及提名委员会成员。 王先生，44岁，於一九九三年毕业於哈尔滨工业大学，主修电化学工程，获工 程学学士学位。王先生曾任天津电源研究所第十八研究院助理工程师及摩托罗 拉中国有限公司高级品质工程师及资源开发经理等职。王先生於二零零一年九 月加入比亚迪股份有限公司（「比亚迪」，於香港联合交易所有限公司（「联 交所」）（股份代号：1211）及深圳证券交易所（股份代号：002954）上市的 公司），主要负责市场推广及销售。彼自本集团在联交所上市後，已专注负责 本集团的市场推广及销售以及本集团业务的商业与客户服务方面日常管理；自 二零一二年九月起获委任为本集团营销本部总经理。 王先生的任期自二零一七年一月三日起至二零二零年一月二日止。此外，王先 生须根据本公司组织章程细则於本公司股东周年大会上轮值退任及膺选连任。 根据王先生与本公司以服务合约形式订立的协议，本公司或王先生可通过发出 不少於三个月的事先通知终止协议，而毋须支付任何赔偿。根据其服务合约， 王先生不可收取任何董事袍金，惟有权收取一般员工福利以及董事会根据本公 司股东於本公司股东大会上授出的授权而酌情厘定的薪金。王先生的薪酬由本 公司薪酬委员会参考市场惯例、其表现及对本集团的贡献以及本公司所采纳的 薪酬委员会的职权范围厘定。 於本公告刊发日期，王先生於本公司2,805,000股股份中拥有权益（定义见证券 及期货条例（香港法例第571章）第XV部），占本公司已发行股本总额的约 0.12%。本公司的上述股份由Gold Dragonfly Limited持有，该公司於英属处女群 岛注册成立，由BF Trust的受托人BF Gold Dragon Fly(PTC) Limited全资拥有， 而BF Trust的受益人为比亚迪、本公司及其各自的附属公司的31名雇员（包括 王先生）。除上文所披露者外，王先生与本公司任何董事、高级管理层、主要 股东或控股股东并无任何关系。王先生於过去三年并无於任何上市公司担任任 何董事职务。 除上述者外，就委任王先生有关的事宜，并无其他资料须根据联交所证券上市 规则第13.51(2)条第(h)至(v)段作出披露，亦无任何其他须敦请本公司股东垂注 。 承董事会命 比亚迪电子（国际）有限公司 董事 王念强 香港，二零一七年一月三日 於本公布刊发日期，执行董事��王念强先生及王渤先生；非执行董事为王传福先生及 吴经胜先生；及独立非执行董事为锺国武先生、Antony Francis MAMPILLY先生及钱 靖捷先生。