香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 (根据公司条例在香港注册成立的有限公司) (股份代号：285) 网站：http://www.byd-electronic.com 董事会会议通告 比亚迪电子（国际）有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）兹通告谨定於二零一七年三月二十八日（星期二）举行董事会会议，以考虑及批准（其中包括）本公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩与考虑二零一六年度利润分配方案（如有），以及处理任何其他事项。 承董事会命 比亚迪电子（国际）有限公司 董事 王念强 香港，二零一七年三月十日 於本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事王念强先生及王渤先生；非执行董事王传福先生及吴经胜先生；独立非执行董事锺国武先生及AntonyFrancisMAMPILLY先生及钱靖捷先生。