香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概 不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本 公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担 任何责任。 （於日本注册成立的有限公司） （股份代号：1245） 董事会会议通告 株式会社ニラクジーシーホールディングスNIRAKUGCHOLDINGS,INC.*（「本公 司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一六年十一月二十五日（星 期五）举行董事会会议，籍以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至 二零一六年九月三十日止六个月之中期业绩及其刊发，并考虑派发中期股息（如 有）。 代表董事会 NIRAKUGCHOLDINGS,INC.* 株式会社ニラクジーシーホールディングス 董事会主席、执行董事兼行政总裁 谷口久徳 日本福岛，二零一六年十一月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为谷口久徳；本公司非执行董事为坂内弘； 及本公司独立非执行董事为森田弘昭、中山宣男、东郷正春、南方美千雄和 小泉义広。 *仅供识别