香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINASMARTERENERGYGROUPHOLDINGSLIMITED 中国智慧能源集团控股有限公司 * (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号：1004) 董事会召开日期 中国智慧能源集团控股有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将於二零一六年十一月二十五日星期五下午四时正举行董事会会议，藉以 (其中包括)批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止六个月之未经审核中期业绩，以及处理其他事项。 承董事会 中国智慧能源集团控股有限公司 主席 王浩先生 香港, 二零一六年十一月十五日 於本公布日期，王浩先生、高天国先生、黎亮先生、林君诚先生、赵黎女士及韩铭生先生为本公司执行董事；霍浩然先生、徐正鸿先生及张霭文女士为本公司独立非执行董事。 *仅供识别