香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生，或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 SUNWAHKINGSWAYCAPITALHOLDINGSLIMITED 新华�蟾唤鹑诳毓捎邢薰�司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：00188） 股东特别大会通告 兹通告新华�蟾唤鹑诳毓捎邢薰�司（「本公司」）谨订於二零一七年一月二十三日（星期一）上午十时正在香港金钟道89号力宝中心一座7楼举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑及酌情通过（不论有否修订）以下决议案为本公司之普通决议案： 普通决议案 1. 「动议： (a) 谨此确认、批准及追认�蟾唤鹑诜�务有限公司、瀚华金控股份有限公司、重庆市江北嘴中央 商务区投资集团有限公司、重庆惠微投资有限公司及PriveFinancialLimited就成立瀚华证券 有限责任公司（「合资公司」）订立之日期为二零一六年十二月一日之合资合同（「合资合同」，注有「A」字样之副本已提呈股东特别大会，并经股东特别大会主席简签以资识别），有关详情载於本公司日期为二零一七年一月四日之通函（「通函」，注有「B」字样之副本已提呈股东特别大会，并经股东特别大会主席简签以资识别）及其条款； (b) 谨此确认及批准根据合资合同拟进行之所有交易，包括但不限於�蟾唤鹑诜�务有限公司向合 资公司注资；及 (c) 谨此授权本公司任何一名或多名董事（「董事」）作出有关董事可能认为必要、合适、适宜或权 宜之有关行动及事宜，签署及签立一切有关其他文件以及采取有关措施，以使或就合资合同及其项下拟进行之任何交易生效。」 承董事会命 新华�蟾唤鹑诳毓捎邢薰�司 行政总裁兼执行董事 蔡冠明 香港，二零一七年一月四日 注册办事处： ClarendonHouse 2ChurchStreet HamiltonHM11 Bermuda 附注： 1. 凡有权出席股东特别大会及於会上投票之股东，均有权委任一名或多名代表出席并就其股份投票。受委代表毋须为 本公司股东。 2. 代表委任表格及经授权人签署之授权书或其他授权文件（如有）或经由公证人签署证明之授权文件之副本，须於大会 或其续会指定举行时间至少48小时前送达本公司香港股份过户登记分处香港中央证�坏羌怯邢薰�司（地址为香港湾 仔皇后大道东183号合和中心17M楼），方为有效。填妥及交回代表委任表格後，任何股东仍可依愿亲自出席股东特 别大会或其任何续会并於会上投票。 3. 如属联名持有人，排名首位之持有人（不论亲身或由受委代表）投票後，其他联名持有人之投票将属无效。就此而 言，排名先後将以本公司股东名册内之排名次序而定。 4. 填妥及交回代表委任表格後，股东仍可依愿亲自出席大会并於会上投票。 5. 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则，本股东特别大会通告所载之决议案将提呈以供股东按股数投票方式进 行表决。 於本通告日期，董事包括主席蔡冠深、行政总裁兼执行董事蔡冠明、非执行董事关颖琴及林家礼、独立非执行董事史习陶、罗君美及关浣非。