香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不 就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任 何损失承担任何责任。 公告 总裁辞任、委任新总裁及授权代表变动 董事会宣布，自2017年1月4日起：(i)韩建国博士已辞任本公司总裁职 务；(ii)凌文博士已获委任为本公司总裁；及(iii)於韩建国博士辞任本公 司总裁後，其已不再担任本公司授权代表，而凌文博士已获委任为上 市规则第3.05条项下之本公司授权代表。 总裁辞任 中国神华能源股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）於2017年1月4日 收到韩建国博士递交的总裁辞呈。因工作变动原因，韩博士向董事会请 辞本公司总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和本公司 章程等规定，韩博士辞任总裁即日生效。辞去本公司总裁职务後，韩博 士继续担任本公司第三届董事会执行董事、董事会战略委员会委员与安 全、健康及环保委员会委员。 �C1�C 韩博士确认，其在担任本公司总裁职务期间，与董事会之间并无意见不 合，亦没有任何因辞任总裁职务而须通知本公司股东及债权人的其他事 宜。董事会及韩博士确认，没有因其辞任总裁职务而可能影响本公司及 其附属公司运营的任何事宜。董事会对韩博士担任本公司总裁期间的勤 勉尽责和贡献表示衷心感谢。 委任新总裁 董事会宣布，本公司副董事长、执行董事凌文博士，现获委任为本公司 总裁，任期自董事会批准之日起三年，任期届满连聘可连任。董事会授 权董事长张玉卓博士办理聘任总裁的相关事宜。 凌文博士的简历如下： 凌文，男，1963年2月出生，53岁，中国国籍，教授，中国工程院院士。凌博 士拥有丰富的金融机构及企业管理经验，他於1991年获哈尔滨工业大学 博士学位，1992年至1994年在上海交通大学从事博士後深造，研究宏观经 济。 凌博士自2017年1月起任本公司总裁，自2014年8月起任本公司第三届董事 会副董事长、执行董事，自2010年4月起任神华集团公司董事，自2014年5 月起任神华集团公司总经理。凌博士亦为中国人民大学、中国矿业大学 教授、博士生导师。 此前，凌博士曾担任本公司总裁、第一及第二届董事会执行董事、第二届 董事会副董事长，神华集团公司副总经理，神华财务有限公司董事长， 中国工商银行国际业务部副总经理，中国工商银行（亚洲）有限公司副总 经理兼友联中国业务管理公司主席等职务。 除上文所披露外，凌博士并无担任本公司或本公司任何附属公司之任何 其他职务，在过去三年并无出任任何上市公司之董事职位，且与本公司 任何董事、高层管理人员或主要或控股股东概无任何关系。於本公告日 期，凌博士并无拥有根据证券及期货条例第XV部所述含义之本公司股份 之任何权益。 �C2�C 根据本公司与凌博士的现有服务合约及将订立的聘任协议，凌博士所享 有之副董事长、总裁酬金将参考由本公司董事会薪酬委员会遵照其职权 范围并计及凌博士职务及职责後向本公司董事会提出的建议，并按本公 司之章程於股东周年大会上由股东决定。 除上文所披露外，概无任何其他资料须根据上市规则第13.51(2)条予以披 露，而本公司亦不知悉任何其他有关总裁委任的事宜须予知会本公司股 东。 授权代表变动 於韩建国博士辞任本公司总裁後，其已不再担任本公司授权代表，自2017 年1月4日起生效。凌文博士已获委任为上市规则第3.05条项下之本公司 授权代表，自2017年1月4日起生效。 承董事会命 中国神华能源股份有限公司 董事会秘书 黄清 北京，2017年1月4日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事张玉卓博士、凌文博士、 韩建国博士和李东博士，非执行董事陈洪生先生及赵吉斌先生，独立非 执行董事范徐丽泰女士、贡华章先生及郭培章先生。 �C3�C