香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全 部或任何部分内容而产生或倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 KINGBOSTRIKELIMITED 工盖有限公司* （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1421） 委任执行董事及独立非执行董事 工盖有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董事」）会 （「董事会」）宣布，刘炎城先生（「刘先生」）及罗晓东博士（「罗博士」）已分别获委任 为本公司的执行董事及独立非执行董事，自二零一七年一月五日起生效。 刘先生的履历详情如下： 刘先生，49岁，於中华人民共和国（「中国」）拥有逾二十五年横跨物业及酒店投 资、电子通讯及数码电子以及金融及租赁等多元化业务经验。刘先生於二零一 零年在广州成立首家小额贷款公司，而现时为中国广州市荔湾区第十五届人 民代表大会的委员。 本公司与刘先生已订立服务协议，自彼获委任日期起为期两年，惟彼须轮值退 任及由本公司股东（「股东」）重选连任，且遵守本公司组织章程细则及香港联合 交易所有限公司证券上市规则（「上��规则」）所规定的其他相关条文。根据上述 服务协议，任何一方可向对方发出三个月事先书面通知以终止董事职务。刘先 生担任执行董事的薪酬为每月35,000港元及酌情花红，此乃董事会经参考彼的 职务及职责以及当前市况後厘定。 刘先生於过去三年概无於香港或海外任何其他上市公众公司担任任何董事职 务，彼亦无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位，且与任何其他 董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系。 *仅供识别 �C1�C 於本公告日期，刘先生於本公司5,000,000股股份中拥有权益，其中5,000,000股本 公司股份由彼的配偶持有。除上文所披露者外，刘先生概无於本公司或其任何 相联法团的股份、相关股份或债权证拥有证券及期货条例（「证券及期货条例」） 第XV部所定义的任何权益或淡仓。 除上文所披露者外，概无有关刘先生的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v) 条予以披露，亦无其他事宜须敦请股东垂注。 罗博士的履历详情如下： 罗晓东博士，30岁，於二零零九年毕业於山东大学，持有土木工程学学士学位。 彼於二零一一年进一步获邓迪大学(UniversityofDundee)颁授结构工程学硕士学 位，并於二零一六年获香港大学颁授土木工程学博士学位。罗博士自二零一六 年起一直於建造业工作。 本公司已与罗博士订立委任函，自彼获委任日期起计为期两年，惟彼须轮值退 任及经股东重选连任，同时须遵守本公司组织章程细则及上市规则规定的其 他相关条文。 根据上述委任函，任何一方可向对方发出三个月事先书面通知终止有关董事 职位。罗博士担任独立非执行董事的年薪为240,000港元，此乃董事会经参考其 务及职责以及当前市况後厘定。 罗博士於过去三年概无於任何其他香港或海外公众上市公司担任任何董事职 位，彼亦无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职位，且与任何其他 董事、高级管理层或主要股东或控股股东概无任何关系。 於本公告日期，罗博士概无於本公司或其任何相联法团（定义见证券及期货条 例第XV部）的股份、相关股份或债权证拥有任何权益或淡仓。 罗博士已确认，彼符合上市规则第3.13条所载的独立性准则。除上文所披露者 外，概无有关罗博士的资料须根据上市规则第13.51(2)(h)至(v)条予以披露，亦无 其他事宜须敦请股东垂注。 �C2�C 董事会谨藉此机会热烈欢迎刘先生及罗博士加入本公司。 承董事会命 工盖有限公司 主席兼执行董事 彭荣武 香港，二零一七年一月五日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事 独立非执行董事 彭荣武先生（主席） 林君佑先生 岑有孝先生（董事总经理） 梁宝汉先生 黄纪宗先生 吴伟雄先生 刘炎城先生 罗晓东博士 非执行董事 谭德华先生 �C3�C