香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性及完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 BOSSINIINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 堡狮龙国际集团有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:592) 二零一六年十一月十五日举行之 股东周年大会投票表决结果 股东周年大会投票表决结果 堡狮龙国际集团有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）宣布，於 二零一六年十一月十五日举行之本公司股东周年大会（「股东周年大会」） 上，载列於二零一六年十月十二日发出的股东周年大会通告内的决议案以 投票表决方式获得正式通过。 以投票方式表决之决议案结果详情如下： 投票数目 普通决议案 (槪约百分比) 赞成 反对 1.省览本公司截至二零一六年六月三十日止年 948,879,721 300,000 度经审核财务报表及董事局与核数师报告书。 99.9684% 0.0316% 2.宣派截至二零一六年六月三十日止年度特别 949,355,721 340,000 末期股息每股 1.22港仙。 99.9642% 0.0358% 3. (各自作为个别决议案)重选下列退任董事出任 本公司董事： (a)重选麦德昌先生为董事。 948,640,597 1,055,124 99.8889% 0.1111% (b)重选梁美娴女士为董事。 947,638,597 2,057,124 99.7834% 0.2166% (c)授权本公司董事局厘定董事酬金。 949,014,597 303,124 99.9681% 0.0319% 4.续聘核数师及授权董事局厘定其酬金。 948,974,597 721,124 99.9241% 0.0759% 5.授予董事一般性授权以配发、发行及处理不超 932,305,927 17,389,794 过本公司已发行股本 20%之本公司额外股份。 98.1689% 1.8311% ＊仅供识别 6.授予董事一般性授权以购回不超过本公司已 948,977,721 340,000 发行股本 10%之本公司股份。 99.9642% 0.0358% 7.扩大授予董事之一般性授权以发行额外股份。 932,305,927 17,389,794 98.1689% 1.8311% 於股东周年大会当日，本公司已发行1,636,535,394股股份，即赋予其持有人 权利出席股东周年大会并就决议案於会上投票之股份总数。概无任何股份 赋予股东权利出席股东周年大会但须根据香港联合交易所有限公司证券 上市规则（「上市规则」）第13.40条所载放弃表决赞成决议案。概无股东 须根据上市规则於股东周年大会放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司，於股东周年 大会上出任监票人，负责点票工作。 於本公布日，董事局成员包括三位执行董事，分别为钱曼娟女士（主席）、 麦德昌先生及陈卓谦先生；及三位独立非执行董事，分别为李文俊博士、 梁美娴女士及冼日明教授。 承董事局命 堡狮龙国际集团有限公司 公司秘书 王淑薇 香港，二零一六年十一月十五日