2016年12月2日 �蠓峥毓捎邢薰�司 提名委员会 职权范围 1. 宗旨 �蠓峥毓捎邢薰�司（「本公司」）董事会授权提名委员会（「本委员 会」）主理董事会的委任程序，以及物色和提名董事人选，供董事会批 核。 2. 成员 本委员会（包括主席）须包括最少两位独立非执行董事。 本委员会主席须由董事会委任独立非执行董事担任。 3. 出席会议 仅成员有权出席本委员会的会议，其他人士可应邀出席整个或部分会议。 4. 会议及法定人数 主席须确保本委员会符合充分通知及会议次数的要求。 会议的法定人数为两位成员，包括主席或其代表。 本委员会的秘书为集团公司秘书长（或其代名人）。 5. 主席的责任 主席必须： 培养开放、包容和在适当情况下敢於质疑的讨论文化； 确保本委员会获得履行其工作所需的资讯，并投入足够精力处理其职责范围内的 事务； 促使本委员会各项工作顺利进行； 向董事会汇报本委员会的工作。 6. 责任范围 PUBLIC 第1/3页 2016年12月2日 本委员会的责任包括： 6.1 董事会的组成、继任计划和多元化 6.1.1 检讨董事会及下设委员会的组成，并根据客观准则和充分考虑董事会多元化 （包括性别）因素，向董事会推荐委任人选； 6.1.2 制订有序继任计划，并就董事会委任及重新委任执行董事和独立非执行董事 推荐人选； 6.1.3 向董事会推荐董事会下设委员会的成员人选； 6.1.4 全面考虑其他高级行政人员或将於董事会会议上审议的任何其他职位的继任 计划； 6.1.5 拟备文件说明所委任人选的职责及需具备的能力； 6.1.6 推荐人选时，本委员会须考虑以下事项： �蠓崴�需的领导人才； 董事会所需的结构、规模、组成和时间要求； 候选人的才能、经验、独立性和知识是否均衡，是否应对本集团面 临的挑战和机遇并促进本集团成功的最佳人选； 董事会的多元化政策，包括需考虑各种背景的候选人；以及 6.1.7 就推行董事会的多元化政策制订可量度的目标并定期进行检讨，以及监察达 致这些目标的进度。 6.2 董事的独立性 6.2.1 本委员会负责审查董事会非执行董事的独立性，包括： 独立非执行董事的人数均衡； 独立非执行董事的服务年资和延续任期； 股东对轮换退任董事的重选； 董事利益与本集团利益发生冲突的任何情况； 任何其他相关事项。 6.3 在任董事 PUBLIC 第2/3页 2016年12月2日 6.3.1 本委员会负责确保各董事能履行其对本公司的职责。 本委员会须： 6.3.2 结合绩效评估结果，每年检讨本公司要求各董事投入的时间； 6.3.3 确保独立非执行董事於获委任加入董事会时收到一份正式的委任 书，当中清楚列载本公司对他们的期望； 6.3.4 检讨和监察董事及高级管理人员的培训和发展。 6.4 汇报及披露 本委员会负责向集团董事会汇报本委员会的工作，并在年报中作出声 明，交代其活动（包括所使用的委任程序）。 7. 本委员会的运作 本委员会： 须向董事会建议委任外界服务商，进行董事会绩效检讨。 须审��蠓嶂饕�附属公司的效率检讨。 须每年检讨本职权范围及其本身的成效以及所收取资料的质素，并就所需变更提 出建议。 须向董事会报告本职权范围所载事项及本委员会如何履行责任，并就解决问题或 改善现况所需采取的行动提供建议。 可向本公司附属公司的任何提名委员会索取本委员会认为适当的任何资料。 获董事会授权在本委员会认为适当的情况下聘用独立专业顾问及动用这类资源， 包括员工。 须考虑所有适用司法管辖区及监管机构的法律和法规。 在有需要时，须与所有其他董事会下设委员会合作和联�（包括厘定责任重叠的 事务），以及与集团主要附属公司及其提名委员会合作和联�（为後者设定清晰的预期目标）。本委员会与集团旗下其他相关董事会及委员会的互动，将载入本委员会於每个历年持续制订的详细计划和程序中。 中译本与英文本如有歧异，概以英文本为准。 PUBLIC 第3/3页