香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就因本公告全 部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 IMPERIAL PACIFIC INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 博华太平洋国际控股有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：1076） 董事调任 董事会宣布，自二零一七年一月六日起，Sullivan法官由独立非执行董事调任为非 执行董事。同日，Sullivan法官获委任为合规委员会成员。 於调任时，Sullivan法官最初於二零一五年十一月二十六日获本公司之任命予以终 止，双方於二零一七年一月六日就非执行董事之任命订立新委任函，初步自二零 一七年一月六日起为期一年，於任期届满後可自动接连重续，每次为期一年。彼 须於本公司应届股东大会退任，其後须根据本公司细则至少每三年轮值退任一 次。 Sullivan法官之履历详情载列如下： Sullivan法官，75岁，为具备逾16年审理上诉经验之退休美国华盛顿特区联邦终生 法官。Sullivan法官於一九八六年经列根总统提名并获参议院确认出任联邦法官。 於一九九零年，再获布殊总统提名担任美国军事上诉法院首席法官，於二零零二 年晋升至终生资深法官。 Sullivan法官毕业於纽约美国军事学院（西点军校），再於一九七一年取得乔治城大 学法律中心法学博士学位，於一九七四年加入白宫法律顾问团。於一九七四年至 一九八二年期间出任美国司法部在华盛顿特区辩护律师。自一九八二年起直至 Sullivan法官於一九八六年获任命为联邦法官，彼最初担任美国国防部法律副总顾 �C 1�C 问，之後担任美国国防部（五角大楼）法律总顾问暨美国空军道德规范总监。 Sullivan法官现为Freeh,Sporkin& Sullivan,LLP之合夥人。 Sullivan法官致力推动法治，先後获罗马尼亚颁授司法�煺隆⒒裥傺览�颁授一级国 防�煺隆⒒裰谢�民国颁授国防部长嘉许状、获新英格兰法律学院颁授荣誉法律博 士学位、获美国国防部颁授空军杰出文职人员服务�煺隆⒔艹龉�共服务�煺录盎� 美国哥伦比亚地区West Point Society颁授2001Castle Award。 Sullivan法官担任非执行董事及合规委员会成员之酬金分别为每年100,000美元及 30,000美元，乃由本公司薪酬委员会及董事会参考彼之职务及职责、本公司薪酬 政策及现行市价厘定，并不时予以检讨。 除上文披露者外，Sullivan法官(i)概无於本公司或其任何附属公司担任任何其他职 位；(ii)与本公司任何其他董事、高级管理层、主要股东或控股股东（定义见上市 规则）并无任何关系；(iii)在过去三年概无於其证券於香港或海外任何证券市场上 市的公众公司中担当任何董事职务；及(iv)概无任何其他主要的任命或专业资 格。 於二零一五年十一月二十六日，Sullivan法官根据本公司於二零一三年六月二十七 日采纳之购股权计划获授购股权，有关购股权将分别於授出日期之第一、第二、 第三及第四周年当日各归属其中25%。除上文披露者外，於本公告日期，Sullivan 法官并无於任何其他股份中拥有权益（定义见证券及期货条例第XV部）。 除上文所披露者外，董事会并不知悉任何其他须根据上市规则第13.51(2)条项下任 何规定予以披露的资料，亦无其他有关Sullivan法官调任之事宜须促请股东垂注。 释义 除文义另有所指外，本公告所用词汇具有以下涵义： 「董事会」 指董事会 「本公司」 指博华太平洋国际控股有限公司（股份代号：1076），根 据百慕达法律注册成立之有限公司，其股份於主板上 市 「合规委员会成员」 指本集团之塞班岛娱乐场之合规委员会成员 �C 2�C 「董事」 指本公司董事 「港元」 指香港法定货币港元 「香港」 指中华人民共和国香港特别行政区 「独立非执行董事」 指本公司之独立非执行董事 「Sullivan法官」 指 Eugene Raymond Sullivan先生 「上市规则」 指联交所证券上市规则 「证券及期货条例」 指香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指本公司股本中每股面值0.0005港元之普通股 「股东」 指股份持有人 「购股权」 指可按每股0.255港元之价格认购最多3,800,000股股份之 购股权，有效期为10年 「联交所」 指香港联合交易所有限公司 「主板」 指香港联合交易所有限公司主板 「非执行董事」 指本公司之非执行董事 「美元」 指美国法定货币美元 「%」 指百分比 承董事会命 博华太平洋国际控股有限公司 执行董事 蔡灵丽 香港，二零一七年一月六日 於本公告日期，董事会成员包括执行董事蔡灵丽女士及Xia Yuki Yu女士；非执行 董事Eugene Raymond Sullivan先生；及独立非执行董事Robert James Woolsey先生、 伍海于先生、曹汉玺先生及李国梁先生。 本公告之中英文本如有任何歧义，概以英文本为准。 �C 3�C