香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致的任何损失承担任何责任。 COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO., LTD.* 中 远 海 运 能 源 运 输 股 份 有 限 公 司 （ 在中华人民共和国注册成立之股份有限公司） （ 股份代号：1138） 董 事 会 会 议 通 告 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.43条之规定，中远海运能源运输 股份有限公司 （ 「 本公司」）之董事会 （ 「 董事会」）会议将於二零一七年三月二十八日 （ 星期二）举行，审议本公司及附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之全年业 绩公告、红利派发 （ 如有）及任何其他事项。 承董事会命 中远海运能源运输股份有限公司 公司秘书 姚巧红 中国上海 二零一七年一月九日 於本公告刊发日期，本公司的董事会是由执行董事孙家康先生、刘汉波先生及陆俊山先生，非执行 董事冯波鸣先生、张炜先生及林红华女士，以及独立非执行董事王武生先生、阮永平先生、叶承智 先生、芮萌先生及张松声先生所组成。 * 仅供识别