香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概 不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 董 事 会 会 议 日 期 南 京 熊 猫 电 子 股 份 有 限 公 司（「 本 公 司」）董 事 会（「 董 事 会」）谨 此 宣 布，本 公 司 将 於 二 零 一 七 年 三 月 二 十 九 日（星 期 三）召 开 董 事 会 会 议，藉 以（其 中 包 括）审 议 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 一 六 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 全 年 业 绩 及 其 发 布，以 及 考 虑 派 发 末 期 股 息（如 有）。 承 董 事 会 命 南 京 熊 猫 电 子 股 份 有 限 公 司 徐 国 飞 董 事 长 中 华 人 民 共 和 国，南 京 二 零 一 七 年 一 月 九 日 於 本 公 告 日 期， 董 事 会 包 括 执 行 董 事： 徐 国 飞 先 生、 陈 宽 义 先 生 及 夏 德 传 先 生；非 执 行 董 事：鲁 清 先 生、邓 伟 明 先 生 及 高 敢 先 生；及 独 立 非 执 行 董 事：杜 婕 女 士、朱 维 驯 先 生 及 张 春 先 生。