香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 关於2016年第三次临时股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2016年第三次临时股东大会 2. 股东大会召开日期：2016年12月1日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600806 *ST昆机 2016/10/17 H股 0300 昆明机床 2016/11/1 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：本公司第一大股东渖阳机床（集团）有限责任公司 2. 提案程序说明 公司已於2016年9月30日公告了股东大会召开通知，後续於2016年10月13日发 布了股东大会延期公告。现持有25.08%股份的股东本公司第一大股东渖阳机床（集团） 有限责任公司，在2016年11月14日提出三项临时提案并书面提交股东大会召集人。股 东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 1）本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易； 2）关於向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易； 3）关於与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处签署《土地收储补偿协议》及《房屋徵收补偿协议》。并提请本公司召开的最近一次临时股东大会审议表决。 三、除了上述增加临时提案及公司於2016年10月13日发布的股东大会延期至2016年 12月1日上午9:30召开外，於2016年9月30日公告的原股东大会通知事项不变。 四、 增加临时提案後股东大会的有关情况。 (一)现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016年12月1日 上午9点30分 召开地点：中国云南省昆明市茨坝路23 号（公司注册地）本公司办公大楼二楼会 议室 (二)网路投票的系统、起止日期和投票时间。 网路投票系统：上海证券交易所股东大会网路投票系统 网路投票起止时间：自2016年12月1日 至2016年12月1日 采用上海证券交易所网路投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三)股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600806 *ST昆机 2016/10/17 H股 0300 昆明机床 2016/11/1 (四)股东大会议案和投票股东类型 序 投票股东类型 号 普通议案名称 A股/H股股东 1 与关联方昆明道斯机床有限公司及外方股东2017 年度日 √ 常关联交易； 2 提请批准本公司与沈机集团关联方日常持续关联交易； √ 3 提请批准关於向云机数字化车间专案增加管控系统集成 √ 关联交易； 4 提请批准关於与昆明市盘龙区人民政府茨坝街道办事处 √ 签署《土地收储补偿协议》及《房屋徵收补偿协议》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 关於召开2016 年第三次临时股东大会提案及新增提案，已公布在《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、香港交易 及结算所有限公司网站http://www.hkex.com.hk、公司网站http://www.kmtcl.com.cn。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：无 4、涉及关联股东回避表决的议案：提案2、3 应回避表决的关联股东名称：渖阳机床（集团）有限责任公司 序 议案名称 回避表决股东 号 2 提请批准本公司与沈机集团关联方日常持续 关联交易； 渖阳机床（集团）有限责 3 提请批准关於向云机数字化车间专案增加管 任公司回避表决 控系统集成关联交易； 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2016年11月16日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王兴先生, 常宝强先生, 张晓毅先生, 张泽顺先生，金晓峰先生； 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士；独立非执 行董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。