香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAENERGYENGINEERING CORPORATIONLIMITED* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3996） 须予披露交易 中国葛洲坝集团股份有限公司对外投资公告 中国能源建设股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，於2017年1月11日，本公司之附属公司中国葛洲坝集团股份有限公司（「葛洲坝股份公司」）召开第六届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关於设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司的议案》。该议案之实施需待葛洲坝股份公司股东大会之批准。 为实施已中标的高速公路项目，葛洲坝股份公司拟与巴中市交通建设有限公司（「巴中交通」）及达州市交通投资建设集团有限责任公司（「达州交通」）在四川省巴中经济开发区设立四川葛洲坝巴通万高速公路有限公司（「合营企业」），注册资本人民币432,900万元，其 中葛洲坝股份公司认缴出资人民币428,571万元，持股99%；巴中交通认缴出资人民币2,164.5万元，持股0.5%；达州交通认缴出资人民币2,164.5万元，持股0.5%。本公司董事（「董事」）确认合营企业之注册资本乃基於公平商业条款的基础上厘定。巴中交通及达州交通为根据中国法律注册成立之有限责任公司，据董事所知、所悉及所信，巴中交通、达州交通及彼等最终实益拥有人均为独立於本公司及其关连人士之第三方。 由於葛洲坝股份公司出资金额之适用百分比率（定义见香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第14.07条）超过5%但低於25%，故根据上市规则第十四章相关规定，* 仅供识别 相关交易事项构成本公司之须予披露交易，须遵守上市规则项下之通知及公告规定，惟获豁免遵守股东批准规定。 有关本公司之资料 本公司是中国乃至全球电力行业最大的综合解决方案提供商之一，为电力项目提供定制的综合解决方案。综合解决方案包括一站式综合解决方案及全生命周期的项目管理服务。 有关巴中交通及达州交通之资料 巴中交通及达州交通分别是代表巴中市人民政府及达州市人民政府出资的国有独资公 司。 有关合营企业之资料 合营企业经营范围为高速公路、公路、桥梁投资、经营、管理及养护；公路工程、桥梁工程谘询服务；招投标代理服务；房地产开发与经营；建筑工程机械与设备、其他机械与设备租赁服务、物业管理服务。 由於四川省巴中至万源高速公路项目招标人为巴中市人民政府、达州市人民政府，按照项目投资协议，巴中交通代表巴中市人民政府出资、达州交通代表达州市人民政府出资，董事认为成立合营企业乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。 承董事会命 中国能源建设股份有限公司 董事长 汪建平 中国，北京 2017年1月12日 於本公告日期，本公司执行董事为汪建平先生、丁焰章先生及张羡崇先生；非执行董事为马传景先生；独立非执行董事为丁原臣先生、王斌先生、郑起宇先生及张钰明先生。