香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINAENERGYENGINEERING CORPORATIONLIMITED* （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：3996） 董事会会议通告 中国能源建设股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於二零一七年三月二十九日（星期三）举行董事会会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止之年度业绩及其发布，并考虑派发末期股息（如有）。 承董事会命 中国能源建设股份有限公司 董事长 汪建平 中国，北京 二零一七年三月十七日 於本公告日期，本公司执行董事为汪建平先生、丁焰章先生及张羡崇先生；非执行董事为马传景先生；及独立非执行董事为丁原臣先生、王斌先生、郑起宇先生及张钰明先生。 * 仅供识别