香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 关於向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次关联交易为关於向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易。不存在 包括价格公允性风险、资产评估增值风险、盈利能力波动风险、盈利预测风险、审批风险、资产权属风险等； 过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易 达到11394.70万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值12.81%； 本次交易完成後对上市公司，包括损益、资产未形成新的关联交易、同业竞争以 及对公司治理等无不良影响； 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组； 本次关联交易须经公司股东大会批准, 与该关联交易有利害关系的关联股东将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。” 公司第八届董事会第三十七次会议於2016年11月15日以书面议案方式召开，应到 董事12人，实到12人。公司4名监事均列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》 的规定。会议审议了关於向云机数字化车间项目增加管控系统集成关联交易,关联董事王兴、张晓毅、刘岩、刘海洁、常宝强、金晓峰回避表决。 一、关联交易概述 本公司承担云机数字化车间五条生产线项目，後期因为项目需要增加了数字化车间管控系统集成合同，具体涵盖了车间MES系统、线管控系统（线MES系统、线主控系统和资料获取系统）以及车间刀具管理系统等内容的现场系统集成实施，金额为2042万元。 本次关联交易的主要内容：云机数字化车间管控系统集成，交易总金额为2042万元。至本次关联交易为止，过去12个月内本公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到11394.70万元，占本公司最近一期经审计净资产绝对值12.81%。二、关联方介绍 本关联交易所涉及的关联方云南CY集团有限公司是本公司第一大股东渖阳机床（集 团）有限责任公司（“沈机集团”）之下属子公司。关联关系如图所示： 渖阳机床（集团）有限责任公司 持有本公司25.08% 持有渖阳机床（集团）昆明有限公司85% 持有云南CY集团有限公司70% 1、云南CY集团有限公司 1) 始建於1961年，是中国机械工业的重点骨干企业、出口外向型企业，国家高新技 术企业。为渖阳机床（集团）有限责任公司旗下企业。 控股股东：渖阳机床(集团)昆明有限公司 实际控制人：渖阳机床(集团)有限责任公司 法定代表人：崔佩强 注册资金： 3000万元 办公地址：云南省昆明市经济技术开发区昆岭路14号 公司简介：公司的主导产品是CY系列普车、数控机床、加工中心、数控立车、车铣 复合中心产品，形成了5大类，300多种规格，高、中、低档满足不同使用者需求的产品 阵容。为机械加工制造行业提供最终解决方案，包括难加工、特种加工、成套成线设备等。 2) 关联方主要业务最近三年发展稳定。 3) 关联方与本公司昆明机床均为独立法人，在产权、业务、资产、债权债务、人员 等方面均保持独立性。 4) 关联方3年度主要财务指标如下： 单位：万元 主要指标 截止2016年9月 2015年 2014年 营业收入 51,434 60,190 65,665 净利润 -4,066 183 191 总资产 161,007 156,431 161,100 净资产 17,087 21,172 20,902 三、关联交易标的基本情况 1、交易标的为本公司承担的云机数字化车间增加管控系统集成 数字化车间管控系统集成，具体涵盖了车间MES系统、线管控系统（线MES系统、 线主控系统和资料获取系统）以及车间刀具管理系统等内容的现场系统集成实施，金额约为2042万元。 本交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍交易发生的其他情况。 2、关联交易价格确定的一般原则和方法 本次交易价格为双方通过协商达成，主要原因是该云机数字化车间管控系统集成，涵盖了车间MES系统、线管控系统（线MES系统、线主控系统和资料获取系统）以及车间刀具管理系统等内容的现场系统集成实施，由於没有可比的独立第三方的市场价格或收费标准，价格则按相似制造定价原则商定，双方认为交易符合供需利益。 四、关联交易的主要内容和履约安排 1、名称、型号、规格、维修内容、数量、金额及供货时间 单位：万元 序号 名称 合计 1 床身柔性生产线管控系统研制与技术服务 251 2 床鞍柔性生产线管控系统研制与技术服务 249 3 床头箱柔性生产线管控系统研制与技术服务 269 4 三座尾座柔性生产线管控系统研制与技术服务 268 5 线外设备管控系统集成与技术服务 201 6 车间层管控系统集成与技术服务 252 7 工艺程序设计与资料维护系统集成与技术服务 186 8 中央刀具管理系统集成与技术服务 178 9 工件及刀具现场资讯系统集成与技术服务 188 总价（1-9项合计） 2042 2、项目技术标准：按双方签订技术协议。 3、交（提）货地点: 昆明经济技术开发区云机厂区 4、验收方法与标准： 1)验收，按该专项验收标准。 2)按双方签订的技术协议条款和国家、行业有关标准验收，达到专项技术指标。 3)验收时各项技术指标应达到相关验收标准，经示范单位最终验收合格，办理验收手续後交付。 5、运输：已包含在总价中。 6、结算方式及保质期 付款方式及期限：合同签订後预付合同总价的30%，产品验收後7个工作日支付合同 总价的60%，余款10%质保期满10个工作日内付清。 五、资产评估情况 本公司委托北京亚超资产评估有限公司以2016年6月30日为评估基准日，对涉及市 场价值进行了评估，详见《资产评估报告书》北京亚超评报字【2016】A113号。本次评估 的目的是沈机集团昆明机床股份有限公司拟确定智能化管控系统销售价格，为交易提供价值参考。 评估对象和评估范围：本次评估范围为智能化管控系统。包括床身柔性生产线管控系统研制与服务、床鞍柔性生产线管控系统研制与服务、床头箱柔性生产线管控系统研制与服务、三座尾座柔性生产线管控系统研制与服务、线外设备管控系统集成与服务、车间层管控系统集成与服务、工艺程序设计与资料维护系统集成与服务、中央刀具管理系统集成与服务、工件及刀具现场资讯系统集成与服务。 沈机集团昆明机床股份有限公司拟将智能化管控系统销售给云南CY集团有限公司， 销售价格2042万元。 价值类型：市场价值。 评估基准日：2016年6月30日。 评估方法：成本法。 评估结论：本次委估的智能化管控系统销售价格为2,149.61万元。 序号 项目 单位 数额 1 单位产品制造成本 万元 1,710.72 2 毛利率 % 6.89 3 评估销售价格(含税价) 万元 2,149.61 4 销售合同定价(含税价) 万元 2042.00 5 差异 % 5.27 六、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 此次关联交易为承担国家智慧制造装备发展专项-云机数字化车间五条生产线项目增加的智能化管控系统，交易金额2042万元，事项对本公司财务状况和经营成果均为有利影响。通过该项目，将使沈机集团昆明机床股份有限公司和云南CY集团有限公司具备数字化车间整体解决方案的能力，并可在装备制造业进行推广应用。 七、董事会意见 董事会认为，上述交易是按照商业条款在日常及一般业务过程中订立的，订价由双方按公平原则磋商而厘定；该关联交易是公平、合理的，符合本公司和全体股东的利益。 八、独立董事的意见 独立董事认为，上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商业条款达成的，订价由双方按公平原则磋商而厘定,该关联交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全体股东的整体利益。该交易未损害本公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 九、监事会意见 上述关联交易是在日常业务中进行的，是按照一般商业条款达成的，订价由双方按公平原则磋商而厘定,该关联交易是公平、合理的，符合本公司和本公司全体股东的整体利益。交易审批流程符合国家相关法律、法规要求，符合本公司的公司章程及相关规定要求。 该交易未损害本公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。 十、备查文件 1、公司第八届董事会第三十七次会议决议； 2、董事会意见 3、独立董事独立意见 4、监事会意见 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2016年11月15日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王兴先生, 常宝强先生, 张晓毅先生, 张泽顺先生，金晓峰先生；非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士；独立非执行 董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。