（於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：886） 董事名单与其角色和职能 银基集团控股有限公司董事会（「董 事会」）成 员载列如下。 执行董事 梁国兴先生（主席及行政总裁） 王晋东先生（总财务总监） 章美思女士 非执行董事 武捷思先生 陈�鸿先生 独立非执行董事 洪瑞坤先生 马立山先生 李国强博士 董事会设立四个委员会。各董事会成员在这些委员会中所担任的职位载列如下。 审核委员会 洪瑞坤先生（主席） 马立山先生 李国强博士 合规委员会 洪瑞坤先生（主席） 马立山先生 李国强博士 章美思女士 薪酬委员会 洪瑞坤先生（主席） 马立山先生 李国强博士 梁国兴先生 章美思女士 提名委员会 洪瑞坤先生（主席） 马立山先生 李国强博士 梁国兴先生 香港，二零一七年一月十三日