1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表 任何声明，并明确表示，概不就因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任 何责任。 股份代号：1398 美元优先股股份代号：4603 欧元优先股股份代号：4604 人民币优先股股份代号：84602 董 事 会 决 议 公 告 中国工商银行股份有限公司 （简称 「 本行」）董事会於2017年1月6日以书面形式发出会议通 知，於2017年1月13日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行召开会议。会议应出 席董事15名，亲自出席15名。官学清董事会秘书参加会议。监事会成员列席会议。会议 召开符合法律法规、 《中国工商银行股份有限公司章程》及 《中国工商银行股份有限公司 董事会议事规则》的规定。 会议由易会满董事长主持召开。出席会议的董事审议了以下议案： 一、审议通过了 《关於<中国工商银行战略风险管理办法 （试行）>的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 二、审 议 通 过 了 修 订 後 的 《关 於<中 国 工 商 银 行 声 誉 风 险 管 理 办 法>的 议案》 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了 《关於2017年内部审计项目计划的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票15票，同意15票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了 《关於调整部分董事会专门委员会主席及委员的议案》 根据 《中华人民共和国公司法》等法律法规、本行公司章程、本行董事会议事规则 等规定以及部分董事新任和退任情况，为确保董事会及其专门委员会正常运作， 本行部分董事会专门委员会主席及委员进行以下调整： 锺嘉年先生因任期届满，且按有关规定不能再续聘，不再担任关联交易控制委员 会主席、委员，以及审计委员会、风险管理委员会、薪酬委员会委员。梁定邦先生 不再担任薪酬委员会主席，继续担任薪酬委员会委员。杨绍信先生担任关联交易 2 控制委员会主席及提名委员会委员。沈思先生担任薪酬委员会主席及委员、审计 委员会委员和风险管理委员会委员。王敬东先生担任关联交易控制委员会委员。 希拉C贝尔女士担任战略委员会和风险管理委员会委员。 关於锺嘉年先生的退任，在银监会核准希拉C贝尔女士或沈思先生独立董事任 职资格後生效。关於王敬东先生任关联交易控制委员会委员和杨绍信先生任提名 委员会委员的任职，自董事会审议通过之日起生效。关於杨绍信先生任关联交易 控制委员会主席，自锺嘉年先生退任时生效。关於希拉C贝尔女士的任职，在 银监会核准希拉C贝尔女士新任董事任职资格後生效。关於沈思先生的任职和 梁定邦先生的任职调整，在银监会核准沈思先生新任董事任职资格後生效。 议案表决情况如下： 姓名 任职 有表决 权票数 同意 弃权 反对 备注 梁定邦 不再担任薪酬委员 会主席，继续担任 薪酬委员会委员 14 14 0 0 梁定邦董事 回避表决 杨绍信 关联交易控制委员 会主席 14 14 0 0 杨绍信董事 回避表决 提名委员会委员 14 14 0 0 杨绍信董事 回避表决 沈思 薪酬委员会委员 15 15 0 0 薪酬委员会主席 15 15 0 0 审计委员会委员 15 15 0 0 风险管理委员会 委员 15 15 0 0 王敬东 关联交易控制 委员会委员 14 14 0 0 王敬东董事 回避表决 希拉C 贝尔 战略委员会委员 15 15 0 0 风险管理委员会 委员 15 15 0 0 特此公告。 中国工商银行股份有限公司 董事会 中国，北京 2017年1月13日 於 本 公 告 刊 发 日 期， 董 事 会 成 员 包 括 执 行 董 事 易 会 满 先 生、 谷 澍 先 生、 张 红 力 先 生 和 王 敬 东 先 生 ； 非执行董事汪小亚女士、葛蓉蓉女士、傅仲君先生、郑福清先生、费周林先生和程凤朝先生；独立非执行董事 锺嘉年先生、柯清辉先生、洪永淼先生、梁定邦先生和杨绍信先生。