嘉士利集团有限公司 Jiashili Group Limited （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1285） 嘉士利集团有限公司董事（「董事」）会（「董事会」）成员载列如下： 董事会主席及执行董事 黄铣铭先生 执行董事 谭朝均先生 陈明辉先生 非执行董事 林晓先生 独立非执行董事 甘廷仲先生（别名甘定滔） 何文琪女士 马晓强先生 董事会设立三个董事委员会。下表提供董事会成员在该等委员会中所担任的角色。 提名委员会 审核委员会 薪酬委员会 黄铣铭先生 主席 成员 谭朝均先生 陈明辉先生 林晓先生 马晓强先生 成员 成员 成员 甘廷仲先生（别名甘定滔） 成员 主席 成员 何文琪女士 成员 成员 主席 香港，二零一七年一月十六日