香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内 容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概 不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之 任何损失承担任何责任。 WONDERFULSKYFINANCIALGROUPHOLDINGSLIMITED 皓天财经集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限责任公司） （股份代号：1260） 董事会会议通告 皓天财经集团控股有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）宣布，本公司将 於二零一六年十一月二十九日（星期二）於香港干诺道中41号盈置大厦6 楼举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准本公司及其附属公司截至 二零一六年九月三十日止六个月之未经审计中期业绩及考虑建议派付 中期股息（如有）。 承董事会命 皓天财经集团控股有限公司 主席 刘天倪 香港，二零一六年十一月十六日 於本公告刊发日期，本公司之执行董事为刘天倪先生及刘琳女士；及 本公司之独立非执行董事为李灵修女士、林玲女士及李咏思女士。