香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告全部或 任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 BeijingChunlizhengdaMedical InstrumentsCo., Ltd.* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1858） 股东特别大会通告 兹通告北京市春立正达医疗器械股份有限公司（「本公司」）将於2017年3月3日 （星期五）上午九时正假座中国北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20 层2007室会议室举行股东特别大会（「股东特别大会」），以考虑并酌情通过下列 决议案： 普通决议案 1. 「动议谨此追认、批准及确认本公司与北京高阳物资中心（「高阳物资」）就 本公司同意向高阳物资销售关节假体产品及脊柱产品供其经销及高阳物 资获授权担任本公司的经销商而订立日期为2016年11月29日的重续经销框 架合同（「重续经销框架合同」，详情载於本公司将於适当时候寄发予股东 的通函，而其副本注有「A」字样及已呈交大会，并由大会主席签署以作识 别）及其项下拟进行的交易。」 2. 「动议谨此批准及确认截至2019年12月31日止三个年度重续经销框架合同 项下持续关连交易的建议年度上限（即有关交易的最高年度价值总额）分 别人民币22百万元、人民币30百万元及人民币35百万元（分别相当於约25.1 百万港元、34.2百万港元及39.9百万港元）。」 *仅供识别 �C1�C 3. 「动议谨此追认、批准及确认由王建良先生代表本公司签立重续经销框架 合同，并授权王建良先生对重续经销框架合同进行其认为适当或必需的 修改，并於其认为对执行该等交易的条款及�u或使该等交易的条款生效必 需、有利或适当时做出一切其他行动及事宜、签署其他文件及采取一切其 他步骤。」 承董事会命 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 董事长 史春宝 中国北京，2017年1月17日 中国注册办事处及总部： 中国 北京市 通州区 通州经济开发区 南区鑫觅西二路10号 邮编：101112 香港主要营业地点： 香港 上环 皇后大道中208号 胜基中心7字楼 附注： 1.暂停办理股份登记 为厘定有权出席股东特别大会的股东名单，本公司将於2017年2月1日至2017年3月3日（包 括首尾两天）暂停办理股份过户登记手续，於此段期间不会进行任何股份转让登记。股东 如欲出席股东特别大会并於会上投票而尚未登记过户文件，必须於2017年1月27日下午 四时三十分前将过户文件连同有关股票交回本公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有 限公司位於香港皇后大道东183号合和中心22楼的办事处（如为H股持有人），或本公司位 於中国北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路10号的注册办事处（如为内资股持 有人）。 於2017年3月3日营业时间结束时名列本公司股东名册的股东有权出席股东特别大会并於 会上投票。 �C2�C 2.委任代表 有权出席股东特别大会及於会上投票的股东，均可委任一位或多位人士代表其出席及投 票。受委任代表毋须为本公司股东。 委任代表的文件必须采用书面形式并由股东签署或由股东以书面形式授权的代理人签 署。倘股东为法人，代表委任表格须加盖法人印章或由其法定代表人或董事或正式委任 的代理人签署。倘代表委任表格由股东的代理人签署，则授权该代理人签署代表委任表 格的授权书或其他授权文件必须经过公证。 H股持有人最迟须於股东特别大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间24小时前将代 表委任表格连同授权书或其他授权文件（如有）以专人送递或邮寄方式送达本公司於香港 的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼（如为H股持有人），或本公司位於中国北京市通州区通州经济开发区南区鑫觅西二路 10号的总办事处（如为内资股持有人），方为有效。填妥及交回代表委任表格後，阁下届 时仍可亲身出席股东特别大会并於会上投票。 3.回执 拟亲身或委任代表出席股东特别大会的股东应於2017年2月11日（星期六）或该日之前，将 回执送达本公司於香港的H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港皇后 大道东183号合和中心22楼（如为H股持有人），或本公司位於中国北京市通州区通州经济 开发区南区鑫觅西二路10号的总办事处（如为内资股持有人）。 4.本公司联络方式 地址： 中国北京市朝阳区东三环南路98号高和蓝峰大厦20层2007室，邮政编 码：1000021 联络人： 袁瑞先生 联络电话： (8610)58611761/62/63 联络传真： (8610)58611751 5.於股东特别大会上表决的方式 根据上市规则第13.39(4)条的规定，股东於股东特别大会上所作表决将以投票方式进行。 6.其他事项 股东特别大会预计需约半日。股东（亲身或通过其委任代表）出席股东特别大会的交通及 住宿费用需自理。 股东或股东代表於出席股东特别大会时需出示有关的身份证明文件。 截至本公告日期，执行董事为史春宝先生、岳术俊女士及王建良先生；非执行 董事为林一鸣先生；以及独立非执行董事为徐泓女士、佟小波先生及张应坤先 生。 �C3�C