香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 本公告仅供参考，并不构成收购、购买或认购本公司任何证券之邀请或要约。 Golden Meditech Holdings Limited 金卫医疗集团有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份编号：00801） 委任独立财务顾问 兹提述金卫医疗集团有限公司（「本公司」）与MagnumOpus3 InternationalHoldings Limited（「要约人」）日期为二零一七年一月十三日之联合公告，内容有关将由中国民生银行股份有限公司代表要约人就收购本公司所有已发行股份（要约人及其一致行动人士已持有或同意收购者除外）、所有尚未转换可换股票据及注销本公司所有尚未行使购股权提出该等要约。除另行界定者外，本公告所用词汇与联合公告所界定者具有相同涵义。 董事会欣然宣布，亚贝隆资本有限公司（根据证券及期货条例从事第6类（就机构融 资提供意见）受规管活动的持牌法团）已获委任为独立财务顾问，就该等要约向独立董事委员会提供意见。该委任已由独立董事委员会根据守则规则2.1予以批准。独立财务顾问有关该等要约的建议函件将载入综合文件内。 承董事会命 金卫医疗集团有限公司 执行董事 江金裕 香港，二零一七年一月十七日 於本公告日期，董事会包括八名董事。执行董事为甘源先生（主席）及江金裕先生；非执行董事为郑 汀女士及高悦先生；及独立非执行董事为曹冈教授、冯文先生、顾樵教授及Daniel FOA先生。董事 愿就本公告所载资料之准确性共同及个别承担全部责任，并经作出一切合理查询後确认，就彼等所 知，本公告所表达之意见乃经审慎周详考虑後始行达致，且本公告并无遗漏任何其他事实，可能致 使其中所载任何声明产生误导。