香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MONGOLIAENERGYCORPORATIONLIMITED 蒙古能源有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：276） 董事会会议通告 蒙古能源有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此公布，本公司订於二零一六年十一月二十九日(星期二)召开董事会会议，旨在(当中包括)批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止六个月的中期业绩及处理任何其他事务(如有)。 承董事会命 蒙古能源有限公司 公司秘书 邓志基 香港，二零一六年十一月十六日 於本公告发表日期，董事会成员包括七名董事：包括执行董事鲁连城先生及翁绮慧女士；非执 行董事杜显俊先生及鲁士奇先生；以及独立非执行董事徐庆全先生 太平绅 士、刘伟彪先生及李企伟 先生。 *仅供识别