香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 CGN PowerCo., Ltd. * 中国广核电力股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股票代码：1816） 於2016年11月16日举行的临时股东大会的 投票表决结果 中国广核电力股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，本公司已於 2016年11月16日（星期三）举行临时股东大会（「临时股东大会」），并以记名投票表决方式正式通过下文所载的全部决议案。 兹提述本公司日期为2016年9月30日的临时股东大会通告及通函（「通函」）。除非本 公告另有定义，否则本公告所用词汇与通函所界定者具相同涵义。 董事会欣然宣布，本公司的临时股东大会已於2016年11月16日（星期三）上午十点 三十分假座香港铜锣湾告士打道281号怡东酒店2楼岸涛厅举行。 於临时股东大会举行日期，本公司的已发行股份，即有权出席临时股东大会并就会 上提呈的任何决议案投票的股份总数为45,448,750,000股，包括34,285,125,000股 内资股及11,163,625,000股H股。截至临时股东大会当日，中国广核集团有限公司（「中广核」）直接持有公司29,176,641,375股内资股，占本公司已发行普通股股份的 64.20%。中广核在第1至第4项普通决议案中拥有重大权益，根据《香 港联合交易 所有限公司证券上市规则》（「上市规则」）第14A.36条，中广核及其连系人须就临时 股东大会上提呈的第1项至第4项普通决议案放弃投票，而彼等亦已放弃投票。因 此，在计算第1项至第4项普通决议案的有关表决票数时，中广核持有的股份并不 被计算在内（即赋予持有人权利就临时股东大会上提呈的第1项至第4项普通决议案 投赞成票或反对票的已发行股份总数为16,272,108,625股）。 –1– 除上文披露者外，经董事会作出一切合理查询後所深知、全悉及确信，任何股东於 临时股东大会就决议案表决不受任何限制，亦无股份赋予持有人权利出席临时股东 大会但只可就会上提呈之决议案投反对票。并无任何一方在通函已表明就临时股东 大会上提呈的决议案投反对票或放弃投票。 出席临时股东大会的股东或股东代理人合共代表38,399,189,113股本公司有表决权 股份，占截至临时股东大会举行日期止本公司全部已发行股本约84.49%。 临时股东大会已根据中国《公司法》、相关中国法律、法规、上市规则以及公司章程 的规定合法而有效地召开。临时股东大会由本公司董事长兼非执行董事张善明先生 主持。 临时股东大会的投票表决结果 於临时股东大会上，下列决议案已按记名投票表决方式审议通过，投票表决结果载列如下： 普通决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 1 审议及批准股权转让协议及其项下拟进行的交易 9,218,208,828 20,000 4,318,910 (99.952953%) (0.000217%) (0.046830%) 2 审议及批准2016年综合服务框架协议、其项下拟进行的 9,218,452,838 30,000 4,064,900 不获豁免持续关连交易及截至2018年12月31日止三个 (99.955599%） (0.000325%) (0.044076%) 年度各年的建议年度上限 3 审议及批准2014年工程服务框架协议日期为2016年9 9,218,419,838 20,000 4,107,900 月25日的补充协议、其项下拟进行的不获豁免持续关连 (99.955241%) (0.000217%) (0.044542%) 交易及截至2019年12月31日止四个年度各年的建议经 修订年度上限 –2– 普通决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 4 审议及批准2014年核燃料物资供应与服务框架协议日期 9,218,458,838 74,000 4,014,900 为2016年9月25日的补充协议、其项下拟进行的不获豁 (99.955664%) (0.000802%) (0.043534%) 免持续关连交易及截至2023年12月31日止八个年度各 年的建议经修订年度上限 特别决议案(1) 票数及占投票总数百分比 赞成 反对 弃权(2) 1 I.审议及批准中及长期债券发行及其项下拟进行的交 38,395,518,913 18,000 3,652,200 易，其主要条款及建议范围载於通函内 (99.990442%) (0.000047%) (0.009511%) II.审议及批准授权本公司财务总监根据通函内所载主要 条款决定及处理与落实中及长期债券发行有关的所有相 关事宜 2 审议及批准於2014年第三次临时股东大会股东决议已批 38,395,518,913 18,000 3,652,200 准的短期融资券发行的相关授权期限截止日由2016年 (99.990442%) (0.000047%) (0.009511%) 12月31日延长至2017年5月15日 附注： (1) 有关议案的全文，请参阅通函。 (2) 在计算议案表决结果时，放弃投票的不计入有表决权的票数处理，投弃权票的则计入有表决权 的票数。 –3– 由於上述第1项至第4项普通决议案获二分之一以上的票数通过，因此该等普通决 议案获正式通过。 由於上述第1项至第2项特别决议案获三分之二以上的票数通过，因此该等特别决 议案获正式通过。 除上述各项议案外，本公司并未收到任何单独或合计持有本公司有表决权股份3% 或以上的股东提出的任何议案。 按照上市规则的规定，本公司的H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司担 任临时股东大会点票工作的监票员，并根据本公司收集的已填妥及签署的投票表格 计算得出上述投票表决结果。按照本公司股东大会议事规则，本公司监事王宏新先生、以及两名股东代表亦参与计票及监票。 承董事会命 中国广核电力股份有限公司 张善明 董事长 中国，2016年11月16日 於本公告日期，本公司董事会成员包括执行董事高立刚先生；非执行董事为张善明先生，施兵先 生，肖学先生及卓宇云先生；独立非执行董事为那希志先生，胡裔光先生及萧伟强先生。 * 仅供识别 –4–