香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：688） 董事局会议召开日期 中国海外发展有限公司（「本公司」）董事局（「董事局」）公布将於二零一七年三月二十二日（星期三）假座香港皇后大道东一号太古广场三座十一楼举行董事局会议，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的全年业绩公告以供�X发之用，以及考虑派付末期股息。 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则附录十第A.3项之规定，本公司董事将於二零一七年一月二十日至二零一七年三月二十二日期间（包括首尾两天）不得买卖本公司的任何证券。 中国海外发展有限公司 主席 肖肖 谨启 香港，二零一七年一月十八日 於本公告日期，肖肖（主席）、颜建国（行政总裁）、罗亮及聂润荣诸位先生为本公司之执行董事，常颖先生为本公司之非执行董事，而林广兆先生、范徐丽泰女士及李民斌先生为本公司之独立非执行董事。