香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PINE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED 松景科技控股有限公司* （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号�s1079） (1) 董事调任； (2) 委任独立非执行董事； 及 (3) 董事会委员会组成变动 董事调任 松景科技控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）会（「董事会」）得悉，於二零一七年一月十七日，由李智聪先生（「李先生」）（紧接调任（定义见下文）前为独立非执行董事）担任主管的李智聪律师事务所（一家香港律师事务所）获若干董事及彼等联系人士就一宗潜在交易委任为法律顾问。於该等情况下及依照《香港联合交易所有限公司（「联交所」）证�簧鲜泄嬖颉罚ā干鲜泄嬖颉梗┑�3.13条，李先生已由独立非执行董事调任为非执行董事，自二零一七年一月十七日起生效（「调任」）。由於调任的关系，李先生已辞任董事会审核委员会（「审核委员会」）主席及董事会审核委员会、薪酬委员会（「薪酬委员会」）及提名委员会（「提名委员会」）成员，自二零一七年一月十七日起生效。 李先生履历详情如下。 李智聪先生，48岁，(i)曾於二零零零年六月获委任为本公司独立非执行董事，并於调任前担任审核委员会主席及成员，亦为薪酬委员会及提名委员会成员；(ii)现为香港执业律师。李先生於一九九零年取得英国谢菲尔德大学法律学士学位。彼於一九九三年在香港高等法院获认可为律师，专门处理商业相关事务；(iii)为建福集团控股有限公司（股份代号：0464）的独立非执行董事，该公司股份於联交所主板上市；(iv)彼为中国金融国际投资有限公司（股份代号：0721）、工盖有限公司（股份代号：1421）、和嘉资源控股有限公司（股份代号：0704）及中国城市基础设施集团有限公司（股份代号：2349）之公司秘书，此四家公司之股份均於联交所主板上市；(v)彼亦为星亚控股有限公司（股份代号：8293）之公司秘书，该公司於联交所创业板上市；(vi)自二零一四年一月八日至二零一四年四月* 仅供识别 七日，彼为融达控股有限公司（股份代号：0948）之公司秘书；(vii)自二零一四年五月二十一日至二零一五年一月十六日，彼为中国天化工集团有限公司（股份代号：0362）之公司秘书；(viii)自二零一三年七月十五日至二零一五年五月一日，彼为永耀集团控股有限公司（前称彩娱集团有限公司）（股份代号：8022）之公司秘书；(ix)自二零零九年九月二十三日至二零一五年六月一日，彼为幸福控股（香港）有限公司（前称中国环保投资股份有限公司）（股份代号：0260）之公司秘书；(x)自二零零七年十二月十二日至二零一五年六月一日，彼为中国有色金属有限公司（股份代号：8306）之公司秘书；及(xi)自二零一五年六月十五日至二零一六年九月二十日，彼为吉辉控股有限公司（股份代号：8027）之公司秘书。 除上文所披露者外，李先生於本公布日期前三年并无於於任何公众公司而其股票於香港或海外市场上市担任任何董事职务。本公司与李先生并无订立任何服务协议，而李先生之委任亦无固定年期。李先生的所有薪酬将由本公司以自身资源支付及承担。 李先生与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东之间概无任何关系。於本公布刊发日期，李先生概无於本公司或其任何相联法团（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）之股份、相关股份或债券中拥有任何权益。 除上文所披露者外，概无其他资料须根据上市规则第13.51(2)条之任何规定予以披露。 此外，概无有关调任的其他事宜需提请本公司股东垂注。 委任独立非执行董事 董事会宣布，锺伟明博士（「锺博士」）获委任为独立非执行董事及审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员，自二零一七年一月十七日起生效。 锺博士履历详情如下： 锺博士，57岁，持有美国布兰迪斯大学之物理化学博士学位。彼在美国、中华人民共和国及香港拥有逾23年的科技发展及营运方面经验。彼之营运经验包括品质保证、产品开发及生产效能优化。自2010年9月，锺博士担任松科生物科技（深圳）有限公司（主要从事生物工程及生物医学工程产品之贸易、生产及研发）之法人代表及执行董事。 锺博士与本公司已订立聘书，据此彼之初步服务期为两年，自二零一七年一月十七日 起，惟须根据按本公司公司细则於本公司之股东大会上轮职告退并膺选连任。锺博士之董事袍金为每年港币120,000元，金额参照本公司就独立非执行董事而采纳之薪酬政策、其过往经过、资历、於本公司承担之职责及当前市场薪金水平而厘订。 锺博士确认彼符合上市规则第3.13条所载之评估其独立性之因素。彼实际上自二零零八年九月至二零一零年六月期间担任独立非执行董事。 除上文所披露者外，於本公布刊发日期，锺博士(i)并无於本公司及其附属公司担任任何其他职位，(ii)与本公司任何董事、高级管理层或主要或控股股东之间并无任何关系，及(iii)於本公布刊发日期前三年并无於於任何公众公司而其股票於香港或海外市场上市担任任何董事职务。 於本公布刊发日期，锺博士拥有70,000股股份（相当於本公司已发行股本约0.008%）的实益权益（定义见香港法例第571章证券及期货条例第XV部）。 除上文所披露者外，概无其他有关委任锺博士之资料须根据上市规则第13.51(2)条(h)段至(v)段条予以披露，亦无其他事宜需提请本公司股东垂注。 董事会谨此对锺先生加入董事会表示热烈欢迎。 董事会委员会组成变动 调任後，(i)李先生不再担任审核委员会主席，苏汉章先生已获委任为审核委员会主席；及(ii)李先生不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，而锺博士已获委任为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，所有变动自二零一七年一月十七日起生 效。 承董事会命 松景科技控股有限公司 主席 赵亨泰 香港，二零一七年一月十八日 於本公布刊发日期，执行董事为赵亨泰先生及赵亨展先生，非执行董事为赵亨达先生及李智聪先生，而独立非执行董事则为苏汉章先生、黄志俭博士及锺伟明博士。 本公布之中英文版本如有任何岐义，概以英文文本为准。