11 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任。 China Reinsurance (Group) Corporation 中国再保险 （集团）股份有限公司 （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1508） 临时股东大会之投票结果 执行董事之退任及委任执行董事 委任董事会专业委员会委员 监事之退任及委任监事长 及 授权代表之变更 临时股东大会之投票结果 中国再保险 （集团）股份有限公司 （ 「 本公司」）宣布，於二零一七年一月二十日举行的本公司二零一七 年度第一次临时股东大会 （ 「 临时股东大会」）上，日期为二零一七年一月五日的经修订临时股东大会 通告所载的决议案以投票方式表决并获得通过。关於在临时股东大会中审议的议案之详细内容，各 位股东可参阅本公司日期为二零一六年十二月五日的临时股东大会通函及日期为二零一七年一月五 日的临时股东大会补充通函 （合称「 通函」）。除文义另有所指外，本公告所用的词语与通函内所界定 者具有相同涵义。投票结果如下： 普通决议案 票数及占到会有表决权 股份总数比例 (%) 赞成 反对 弃权 1 审议及批准关於中再集团「十三五」发 展规划大纲的议案。 36,552,000,822 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 2 审议及批准关於本公司相关董事、监 事 2015年度薪酬有关事项的议案。 36,552,000,822 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 22 普通决议案 票数及占到会有表决权 股份总数比例 (%) 赞成 反对 弃权 3 审议及批准关於张泓先生不再担任本 公司执行董事的议案。 36,534,329,039 99.951653% 0 0.000000% 17,671,783 0.048347% 4 审议及批准关於选举和春雷先生为本 公司第三届董事会执行董事的议案。 36,521,564,039 99.916730% 30,436,783 0.083270% 0 0.000000% 5 审议及批准关於王永刚先生不再担任 本公司监事的议案。 36,552,000,822 100.000000% 0 0.000000% 0 0.000000% 6 审议及批准关於选举张泓先生为本公 司第三届监事会监事的议案。 36,543,451,687 99.976611% 8,549,135 0.023389% 0 0.000000% 有权出席临时股东大会并於会上投票赞成或反对决议案或放弃投票的股东持有的股份总数为 42,479,808,085股，为临时股东大会当日的已发行总股数。出席临时股东大会之股东及授权代表合共 持有 36,552,000,822股股份。 在通函中，并无任何人士表明其拟於临时股东大会上就任何决议案投反对票或放弃表决权。就本公 司董事所知、所得资料及所信，所有股东於临时股东大会上就提呈决议案进行投票时，未受任何限 制。概无任何股份赋予股东权利以出席临时股东大会但须根据上市规则第 13.40条所载放弃表决赞成 决议案，且概无股东须根据上市规则规定於本次会议上就任何决议案放弃投票。举行临时股东大会 符合相关中国法律、法规、上市规则以及 《中国再保险 （集团）股份有限公司章程》的规定。本公司的H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司为临时股东大会投票的监票人。 执行董事之退任及委任执行董事 经临时股东大会批准，张泓先生不再担任本公司执行董事。张泓先生确认与本公司董事会无不同意 见，亦无需要知会股东的任何事项。 33 经临时股东大会批准，和春雷先生获委任为本公司第三届董事会执行董事。和春雷先生的简历及根 据上市规则第 13.51(2)条披露的其他资料请参见通函。截至本公告日期，除本公告另有披露及和春雷 先生已於二零一七年一月辞任中国大地保险执行董事及董事长外，该等资料并未发生任何变化。 和春雷先生的上述任职须待其董事任职资格获得中国保监会核准後方可生效。 委任董事会专业委员会委员 紧随临时股东大会结束後，本公司举行了董事会会议，选举和春雷先生为本公司第三届董事会战略 与投资委员会委员及风险管理委员会委员。和春雷先生的上述任职须待其董事任职资格获得中国保 监会核准後方可生效。 监事之退任及委任监事长 经临时股东大会批准，王永刚先生不再担任本公司监事。王永刚先生确认与本公司董事会及监事会 无不同意见，亦无需要知会股东的任何事项。 经临时股东大会批准，张泓先生获委任为本公司第三届监事会监事。紧随临时股东大会结束後，本 公司举行了监事会会议，选举张泓先生为本公司第三届监事会监事长。张泓先生的简历及根据上市 规则第 13.51(2)条披露的其他资料请参见通函。截至本公告日期，除本公告另有披露及张泓先生已自 二零一七年一月起不再担任中再产险董事及董事长外，该等资料并未发生任何变化。 王永刚先生的退任及张泓先生的委任须待张泓先生的监事任职资格获得中国保监会核准後方可生效。 44 授权代表之变更 鉴於张泓先生已於二零一七年一月二十日不再担任本公司执行董事，同日，其亦不再担任根据上市 规则第3.05条所指之本公司授权代表。本公司拟委任和春雷先生担任根据上市规则第3.05条所指之授 权代表 （待其董事任职资格获中国保监会核准後生效），在此之前，本公司授权代表由联席公司秘书 余青女士一人担任。 承董事会命 中国再保险 （集团）股份有限公司 联席公司秘书 余青 中国北京，二零一七年一月二十日 於本公告日期，本公司执行董事为袁临江先生、王平生先生、和春雷先生 *及任小兵先生，非执行董 事为路秀丽女士及申书海先生，独立非执行董事为王�B女士、郝演苏先生、李三喜先生及莫锦嫦女 士。 * 和春雷先生的任职须待其董事任职资格获得中国保监会核准後方可生效。