香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 太兴置业有限公司 TERN PROPERTIES COMPANY LIMITED （於香港注册成立之有限公司） （股份代号：277） 公司秘书变更 太兴置业有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，禤宝华先生（「禤先生」）因已届退休年龄，已提出辞任本公司的公司秘书职务（「公司秘书」），由二零一六年十一月十六日起生效。禤先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧，亦无其他与彼辞任有关的事宜须促请本公司股东垂注。 董事会亦欣然宣布，委任李嘉文小姐（「李小姐」）为公司秘书，由二零一六年十一月十六日起生效。 李小姐为英国特许秘书及行政人员公会及香港公司秘书公会之会员。彼於二零零二年获得香港公开大学工商管理学士学位及於二零零四年获得香港公开大学工商管理硕士学位。彼於公司秘书服务领域拥有逾15年经验。 董事会谨藉此对禤先生於彼任职期间对本公司所作之贡献致以衷心谢意，并欢迎李小姐的新委任。 承董事会命 主席 陈海寿 香港，二零一六年十一月十六日 於本公告日期，董事会由六名董事组成，其中两名为执行董事，即陈海寿先生及陈恩典先生，一名为非执行董事，即陈恩美女士及三名为独立非执行董事，即陈国伟先生、谢礼恒先生及梁榉泾先生。