香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并表明概不就因本公告之全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 第一太平有限公司 （根据百慕达法例注册成立之有限公司） 网 址：http://www.firstpacific.com （股份代号：00142） 於二零一七年一月二十三日举行之股东特别大会 按股数投票表决结果 谨请参阅第一太平有限公司（「本公司」）日期均为二零一六年十二月三十日之股东特别大会（「股东特别大会」）通告及通函（「该通函」）。除於本公告内另有界定或文义另有所指外，於本公告内所采用之词汇与该通函内所界定者具有相同涵义。 於二零一七年一月二十三日（星期一）下午三时正假座香港中环皇后大道中十五号置地广场香港置地文华东方酒店七楼「天」与「地」会议室举行之股东特别大会上，股东特别大会主席要求以按股数投票方式，就刊载於股东特别大会通告内有关批准二零一七年至二零一九年面食业务交易、二零一七年至二零一九年种植园业务交易及二零一七年至二零一九年分销业务交易以及其各自之全年上限之普通决议案表决。 股东特别大会通告内所载之决议案已经由本公司股东（「股东」）按股数投票方式进行表决，并已获正式通过为普通决议案。於股东特别大会上进行之表决由本公司之股份过户登记处香港分处，香港中央证券登记有限公司监票。就普通决议案按股数投票表决之结果如下： 票数(%) 普通决议案 赞成 反对 1. 动议批准有关PT Indofood Sukses Makmur 1,320,428,619 347,048,117 Tbk（「Indofood」）及其附属公司经营面食业 (79.187229%) (20.812771%) 务的各项持续关连交易以及截至二零一七 年、二零一八年及二零一九年十二月 三十一日止年度各年的相关新全年上限（详 述於本公司日期为二零一六年十二月三十 日之通函（「通函」）「董事会函件」一节第11 至12页所载的A表），并授权本公司任何董 事在其认为必要、恰当或合宜的情况下， 进行一切有关其他行动及事项，以及签订 及�u或批准一切有关其他文件，以使有关 交易之条款得以落实及�u或生效。 由於赞成票数超过50%，故本决议案获正式通过为普通决议案。 2. 动议批准有关Indofood及其附属公司经营种 1,320,428,628 347,048,117 植园业务的各项持续关连交易以及截至二 (79.187229%) (20.812771%) 零一七年、二零一八年及二零一九年十二 月三十一日止年度各年的相关新全年上限 （详述於通函「董 事会函件」一节第21至23页 所载的B表），并授权本公司任何董事在其 认为必要、恰当或合宜的情况下，进行一 切有关其他行动及事项，以及签订及�u或 批准一切有关其他文件，以使有关交易之 条款得以落实及�u或生效。 由於赞成票数超过50%，故本决议案获正式通过为普通决议案。 3. 动议批准有关Indofood及其附属公司经营分 1,320,404,007 347,048,117 销业务的各项持续关连交易以及截至二零 (79.186922%) (20.813078%) 一七年、二零一八年及二零一九年十二月 三十一日止年度各年的相关新全年上限（详 述於通 函「董事会函 件」一 节第43页所载的C 表），并授权本公司任何董事在其认为必要、 恰当或合宜的情况下，进行一切有关其他 行动及事项，以及签订及�u或批准一切有 关其他文件，以使有关交易之条款得以落 实及�u或生效。 由於赞成票数超过50%，故本决议案获正式通过为普通决议案。 於股东特别大会当日，本公司之已发行股本总额为42,854,250.08美元（分为 4,285,425,008股本公司股本中每股面值0.01美元之普通股）。诚如该通函第60页所 披露，Salerni InternationalLimited、FirstPacific InvestmentsLimited及FirstPacific Investments(B.V.I.) Limited（全为林逢生先生的联系人，於股东特别大会日期，彼 等合共持有1,925,474,957股本公司股份，相当於本公司已发行股本总额约44.93%） 在二零一七年至二零一九年面食业务交易、二零一七年至二零一九年种植园业务 交易及二零一七年至二零一九年分销业务交易中占有重大利益，彼等已在股东特 别大会上就普通决议案放弃表决权。 除上文所披露者外，概无任何其他股东须根据上市规则在股东特别大会上放弃表 决权，亦并无任何股份赋予股东权利可出席股东特别大会但须於会上放弃表决赞 成有关普通决议案。因此，赋予股东权利可出席股东特别大会并於会上表决赞成 或反对获提呈之决议案的股份总数为2,359,950,051股普通股，相当於本公司於股 东特别大会日期之已发行股本总额约55.07%。概无股东曾在该通函中表示打算在 股东特别大会上表决反对有关普通决议案或放弃就有关普通决议案进行表决。 承董事会命 第一太平有限公司 公司秘书 李丽雯 香港，二零一七年一月二十三日 主要办事处： 注册办事处： 香港中环 Canon’sCourt 康乐广场八号 22VictoriaStreet 交易广场第二座 HamiltonHM12 二十四楼 Bermuda 於本公告日期，本公司董事会包括以下董事�U 执行董事： 彭 泽 仁，常 务董事兼行政总监 唐励治 黎高臣 非执行董事： 林 逢 生，主 席 谢宗宣 林宏修 AlbertF.delRosario大使 独立非执行董事： 陈坤耀教授，金紫荆 星章、CBE、太平绅士 梁高美懿，银紫荆星 章、太平绅士 范仁鹤 李夙芯