香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 MEGAMEDICALTECHNOLOGYLIMITED 美加医学科技有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：876） 独立非执行董事之辞任 及 薪酬委员会、提名委员会及审核委员会成员变动 董事会谨此宣布，吴先生已辞任独立非执行董事，并不再为薪酬委员会之成员兼主席，以及提名委员会及审核委员会成员，自二零一七年一月二十三日起生效。 美加医学科技有限公司（「本公司」，连同其附属公司，统称「本集团」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布以下各项自二零一七年一月二十三日起生效： 吴际贤先生（「吴先生」）因其他业务承担，已辞任独立非执行董事。吴先生确认，彼与董事会之间并无意见分歧。吴先生及董事会概不知悉有任何与彼辞任有关之事项须知会本公司股东及香港联合交易所有限公司。 ―1― 董事会进一步宣布以下事项自二零一七年一月二十三日起生效： 吴先生不再为董事会薪酬委员会（「薪酬委员会」）之成员兼主席，以及提名委 员会（「提名委员会」）之成员及审核委员会（「审核委员会」）之成员；及 郭培能先生（「郭先生」）已获委任为薪酬委员会之成员兼主席，以及提名委员 会之成员及审核委员会之成员。 於本公布日期，薪酬委员会之成员包括郭先生（主席）、武天逾先生及宋群先生；提名委员会之成员包括武天逾先生（主席）、郭先生及宋群先生；而审核委员会之成员包括刘彦文博士（主席）、郭先生及宋群先生。 承董事会命 美加医学科技有限公司 主席 罗军 香港，二零一七年一月二十三日 於本公布刊登日期，董事会包括三名执行董事罗军先生（主席）、武天逾先生（行政总裁）及吴晓林先生；两名非执行董事姜峰博士及许昊先生；及三名独立非执行董事刘彦文博士、宋群先生及郭培能先生。 ―2―