�C 1 �C 香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 布 之 内 容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示 概 不 对 因 本 公 布 全 部 或 任 何 部 份 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 之 任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。 （於 百 慕 达 注 册 成 立 之 有 限 公 司） （股 份 代 号：30） 董 事 及 公 司 秘 书 辞 任、 董 事 会 委 员 会 组 成 变 动、 委 任 公 司 秘 书 及 更 换 授 权 代 表 董 事 会 宣 布，於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日： (1) 张 伟 成 先 生 辞 任 执 行 董 事 及 公 司 秘 书，并 不 再 担 任 本 公 司 授 权 代 表 以 及 提 名 委 员 会 及 薪 酬 委 员 会 成 员，即 时 生 效； (2) 本 公 司 执 行 董 事 朱 嘉 华 先 生 获 委 任 为 本 公 司 授 权 代 表 以 及 提 名 委 员 会 及 薪 酬 委 员 会 成 员，即 时 生 效；及 (3) 李 咏 思 女 士 获 委 任 为 本 公 司 之 公 司 秘 书，即 时 生 效。 �C 2 �C 董 事 及 公 司 秘 书 辞 任 万 隆 控 股 集 团 有 限 公 司 （ 「 本 公 司」）董 事 （ 「 董 事」）会 （ 「 董 事 会」）宣 布，於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日，张 伟 成 先 生 （ 「 张 先 生」） 因 计 划 专 注 於 其 个 人 事 务，故 已 辞 任 本 公 司 执 行 董 事 及 公 司 秘 书，即 时 生 效。 张 先 生 确 认，彼 与 董 事 会 之 间 并 无 意 见 分 歧，亦 无 有 关 彼 辞 任 之 事 宜 须 敦 请 本 公 司 股 东 （ 「 股 东」）或 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 （ 「 联 交 所」）垂 注。 董 事 会 谨 此 对 张 先 生 於 任 期 内 为 本 公 司 作 出 的 宝 贵 贡 献 致 衷 心 感 谢。 董 事 会 委 员 会 组 成 变 动 由於张先生於二零一七年一月二十四日辞任董事，彼亦即时停止担任本公司提名 委 员 会 及 薪 酬 委 员 会 成 员。 董 事 会 谨 此 宣 布，於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日，本 公 司 执 行 董 事 朱 嘉 华 先 生 获 委 任 为 本 公 司 提 名 委 员 会 及 薪 酬 委 员 会 成 员，即 时 生 效。 委 任 公 司 秘 书 董 事 会 欣 然 宣 布，於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日，李 咏 思 女 士 （ 「 李 女 士」） 已 获 委 任 为 本 公 司 之 公 司 秘 书，即 时 生 效。 李女士於二零一零年十月加入本公司，并自二零一零年十月起获委任为本公司之 助 理 公 司 秘 书。李 女 士 於 二 零 零 六 年 取 得 英 格 兰 德 蒙 福 特 大 学 工 商 管 理 （荣 誉）文 学 士 学 位，并 於 二 零 零 九 年 取 得 香 港 城 市 大 学 专 业 会 计 与 企 业 管 治 理 学 硕 士 学 位。加 入 本 公 司 前，李 女 士 於 公 司 秘 书 领 域 上 拥 有 多 年 工 作 经 验，并 早 自 二 零 零 六年起於香港其他上市公司担任助理公司秘书。李女士为香港特许秘书公会会士 及 英 国 特 许 秘 书 及 行 政 人 员 公 会 会 士。 �C 3 �C 更 换 授 权 代 表 由於张先生於二零一七年一月二十四日辞任董事及公司秘书，彼亦即时停止担任 本 公 司 之 授 权 代 表。 董 事 会 谨 此 宣 布，於 二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日，朱 先 生 根 据 上 市 规 则 第 3.05条 及 香 港 法 例 第 622章 公 司 条 例 获 委 任 为 本 公 司 授 权 代 表，即 时 生 效。 董 事 会 热 烈 欢 迎 朱 先 生 及 李 女 士 於 本 公 司 履 行 新 任 职 务。 承 董 事 会 命 万 隆 控 股 集 团 有 限 公 司 主 席 兼 行 政 总 裁 周 泓 香 港，二 零 一 七 年 一 月 二 十 四 日 於 本 公 布 日 期，本 公 司 董 事 会 成 员 包 括： 执 行 董 事： 周 泓 先 生 （主 席 兼 行 政 总 裁） 朱 嘉 华 先 生 （集 团 财 务 总 监） 王 兆 庆 先 生 （营 运 总 监） 非 执 行 董 事： 方 科 先 生 独 立 非 执 行 董 事： 江 志 先 生 梁 家 驹 先 生 黄 翠 珊 女 士