CHINAGREEN(HOLDINGS)LIMITED 中国绿色食品（控股）有限公司 （於百慕达注册成立之有限公司） （ 股份代号：904） 中期报告 2016/17 中期业绩 中国绿色食品（控股）有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事（「董 事」）会（「董事会」）谨 此公布本集团截至二零一六年十月三十一日止六个月（「二零 一六�u一七年上半年」或「回顾期间」）的未经审核简明综合业绩，连同二零一五�u 一六年同期（「二零一五�u一六年上半年」）的比较数字如下： 简明综合损益及其他全面收益表 截至二零一六年十月三十一日止六个月 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 持续经营业务 营业额 3 111,927 164,338 销售成本 (141,399) (144,714) （毛损）�u毛利 (29,472) 19,624 其他收入 4 25,377 2,348 其他亏损 4 (10,681) (6,196) 生物资产公平值减销售成本变动 所产生的（亏损）�u收益 (8,539) 4,996 销售及分销开支 (56,621) (8,343) 一般及行政开支 (127,250) (71,521) 经营亏损 (207,186) (59,092) 融资成本 (62,360) (70,171) 除税前亏损 5 (269,546) (129,263) 所得税（开支）�u抵免 6 �C 3,612 本公司拥有人应占持续经营业务 之本期间亏损 (269,546) (125,651) 已终止经营业务 本公司拥有人应占已终止经营业务 之本期间溢利 8 �C 91,696 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 01 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 附注 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 本公司拥有人应占本期间亏损 (269,546) (33,955) 本期间其他全面亏损（除税後） 其後可能重新分类至损益之项目： 换算海外附属公司财务报表之 汇兑差额 (1,012) (13,208) 可供出售金融资产公平值变动 产生之亏损净额 �C (56,211) 本公司拥有人应占本期间 全面亏损总额 (270,558) (103,374) 本公司拥有人应占每股亏损 来自持续及已终止经营业务 －基本（经重列） 9 人民币7.24分 人民币3.25分 －摊薄（经重列） 人民币7.24分 人民币3.25分 来自持续经营业务 －基本（经重列） 9 人民币7.24分 人民币12.03分 －摊薄（经重列） 人民币7.24分 人民币12.03分 随附附注为此等简明综合财务报表之组成部分。 中期报告2016/17 02 简明综合财务状况表 於二零一六年十月三十一日 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 附注 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 非流动资产 固定资产 －物业、厂房及设备 10 1,652,022 1,700,207 －根据经营租约持作自用之 租赁土地权益 121,690 122,600 长期预付租金 506,087 531,640 可供出售金融资产 58,354 59,885 2,338,153 2,414,332 流动资产 存货 31,972 6,723 生物资产 9,044 12,000 长期预付租金的即期部分 65,037 72,002 贸易及其他应收款项 11 257,865 152,673 按公平值计入损益之金融资产 3,416 2,879 超过三个月到期之银行存款 651,750 �C 已抵押银行存款 �C 287,231 现金及现金等值项目 1,319,764 1,961,542 2,338,848 2,495,050 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 03 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 附注 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 流动负债 贸易及其他应付款项 12 148,166 215,872 银行及其他借贷 13 944,300 808,202 应付所得税 17,804 17,804 可换股票据�u债券 110,022 568,391 1,220,292 1,610,269 流动资产净额 1,118,556 884,781 资产总值减流动负债 3,456,709 3,299,113 非流动负债 递延税项负债 70,638 70,638 银行及其他借贷 13 30,000 140,000 100,638 210,638 资产净值 3,356,071 3,088,475 资本及储备 股本 14 590,615 98,571 储备 2,765,456 2,989,904 本公司拥有人应占权益总额 3,356,071 3,088,475 随附附注为此等简明综合财务报表之组成部分。 中期报告2016/17 04 综合股权变动表 截至二零一六年十月三十一日止六个月 本公司拥有人应占 可供 可换 中国 出售金融 股债券�u 股本 股份溢价 法定储备 资产储备 合并储备 缴入盈余 票据储备 外汇储备 保留溢利 总计 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 於二零一六年五月一日 （经审核） 98,571 1,172,019 249,850 �C 14,694 394,281 40,071 (158,205) 1,277,194 3,088,475 期间亏损 �C �C �C �C �C �C �C �C (269,546) (269,546) 换算海外附属公司财务报表 产生之汇兑差额 �C �C �C �C �C �C �C (1,012) �C (1,012) 本期间全面亏损总额 �C �C �C �C �C �C �C (1,012) (269,546) (270,558) 根据特别授权配售股份 （扣除交易成本） 492,044 (18,260) �C �C �C �C �C �C �C 473,784 赎回可换股债券 �C �C �C �C �C �C (40,071) �C 40,071 �C 发行可换股票据 �C �C �C �C �C �C 64,370 �C �C 64,370 於二零一六年十月三十一日 （未经审核） 590,615 1,153,759 249,850 �C 14,694 394,281 64,370 (159,217) 1,047,719 3,356,071 於二零一五年五月一日 （经审核） 179,575 875,137 249,850 (4,309) 14,694 �C 41,868 (103,944) 2,236,520 3,489,391 期间亏损 �C �C �C �C �C �C �C �C (33,955) (33,955) 可供出售金融资产公平值变动 �C �C �C (56,211) �C �C �C �C �C (56,211) 换算海外附属公司财务报表产 生之汇兑差额 �C �C �C �C �C �C �C (13,208) �C (13,208) 本期间全面亏损总额 �C �C �C (56,211) �C �C �C (13,208) (33,955) (103,374) 於公开发售时发行股份（扣除 交易成本） 313,232 302,331 �C �C �C �C �C �C �C 615,563 转换可换股债券 43 790 �C �C �C �C (36) 22 �C 819 强制赎回可换股债券 �C �C �C �C �C �C (1,753) 1,339 1,753 1,339 於二零一五年十月三十一日 （未经审核） 492,850 1,178,258 249,850 (60,520) 14,694 �C 40,079 (115,791) 2,204,318 4,003,738 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 05 简明综合现金流量表 截至二零一六年十月三十一日止六个月 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （未经审核） 经营业务（所用）�u所得现金净额 (336,362) 160,629 投资活动所用现金净额 (352,050) (127,520) 融资活动所得现金净额 45,174 293,291 汇率变动之影响 1,460 283 现金及现金等值项目之（减少）�u增加 (641,778) 326,683 於五月一日之现金及现金等值项目 1,961,542 598,697 於十月三十一日之现金及现金等值项目 1,319,764 925,380 现金及现金等值项目结余分析： 现金及现金等值项目 1,319,764 162,674 计入分类为持作出售之资产内之现金及现金等值 项目 �C 762,706 於十月三十一日之现金及现金等值项目 1,319,764 925,380 中期报告2016/17 06 简明综合财务报表附注 截至二零一六年十月三十一日止六个月 1. 公司资料 本公司根据百慕达一九八一年公司法在百慕达注册成立为获豁免有限公司，其股份在香 港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市。本公司之注册办事处及香港主要营业地点 分别位於ClarendonHouse,2ChurchStreet,Hamilton,HM11,Bermuda及香港中环德辅道 中61-65号华人银行大厦15楼1502室。 本公司为投资控股公司而本公司及其附属公司主要从事种植、加 工及销售农产 品，以及 生产及销售消费食品。 除另有注明外，简明综合中期财务资料乃以人民币（「人民币」）呈列。 2. 编制基准 简明综合中期财务资料乃根据联交所证券上市规则（「上市规则」）适用披露条文，并按照 香港会计师公会（「香港会计师公 会」）颁 布之香港会计准 则（「香港会计准 则」）第34号「中 期财务报告」之规定而编制。 香港会计师公会已颁布於本集团本会计期间首次生效之香港财务报告准则（「香港财务报 告准则」）之若干修订及一项新诠释。该等修订及诠释主要关於澄清适用於本集团财务报 表之若干披露规定。该等修订及诠释对本中期财务报告之内容并无重大影响。 除上述者外，本集团於本中期财务报告所应用之会计政策与本集团於其截至二零一六年 四月三十日止年度之综合财务报表所应用者相同。 若干新订准 则、修订及诠释已颁布，但於本会计期间尚未生 效。本集团并无提早采纳该 等新订准则、修 订或诠释，且 现时正在评估该等新订准 则、修订及诠释对其经营业绩及 财务状况之影响。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 07 编制符合香港会计准则第34号 之中期财务报告要求管理层作出 判 断、估计及假 设，而该 等判断、估计及假设影响本年迄今为止之政策应用及资产及负债、收入及开支已报金额。 实际结果可能与该等估计有所不同。 中期财务报告包含简明综合财务报表及经选定注释。该等注释包括对理解本集团自二零 一六年四月三十日以来之财务状况及表现之变动而言属重要之事项及交易之解释。简明 综合中期财务资料并不包括根据香港财务报告准则（该统称包括香港会计准则及诠释）编 制全套财务报表所规定之所有资料。 3. 营业额及分部报告 a) 营业额 本集团截至二零一六年及二零一五年十月三十一日止六个月的营业额分析如下：未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 销售货品 －对中华人民共和国（「中国」） 其他客户的销售 111,927 164,338 中期报告2016/17 08 b) 分部报告 根据就资源分配及评估分部表现向本集团最高级行政管理层提供之资料，本集团可 报告分部之业绩如下： 持续经营业务 未经审核 截至十月三十一日止六个月 新鲜农产品及 品牌食品产品 经加工产品 及其他产品 总计 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 人民币千元 来自外界客户之收入 106,413 162,919 5,514 1,419 111,927 164,338 分部间收入 492 5,203 72 �C 564 5,203 可报告分部收入 106,905 168,122 5,586 1,419 112,491 169,541 可报告分部亏损 (89,636) (27,499) (5,655) (5,966) (95,291) (33,465) 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 收入 可报告分部收入 112,491 169,541 对销分部间收入 (564) (5,203) 持续经营业务之综合营业额 111,927 164,338 损益 来自本集团外界客户之可报告分部亏损 (95,291) (33,465) 融资成本 (62,360) (69,495) 财务收入 22,156 23 其他收入 3,221 1,306 未分配折旧及摊销 (11,033) (6,107) 未分配总办事处及企业开支 (126,239) (21,525) 持续经营业务之除税前综合亏损 (269,546) (129,263) 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 09 4. 其他收入及其他亏损 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 其他收入 银行利息收入 22,156 202 股息收入 1,004 �C 租金收入 �C 486 政府补助金 �C 450 杂项收入 1,162 411 汇兑收益净额 1,055 799 25,377 2,348 其他亏损 可供出售金融资产之已确认减值亏损 11,097 �C 按公平值计入损益之金融资产（收益）�u亏损净额 (416) 6,196 10,681 6,196 5. 持续经营业务之除税前亏损 持续经营业务之除税前亏损乃经扣除以下各项： 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 自置物业、厂房及设备折旧 47,750 66,130 员工成本（包括董事酬金） 66,634 30,483 长期预付租金摊销 32,545 50,804 根据经营租约持作自用之租赁土地权益摊销 1,516 1,660 中期报告2016/17 6. 所得税（与持续经营业务有关） 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 即期税项－中国企业所得税 本期间拨备 �C �C 递延税项 临时差额之产生及拨回 �C (3,612) 於损益确认之所得税开支�u（抵免）总额 �C (3,612) a) 中国企业所得税 本公司之中国附属公司之中国企业所得税拨备乃根据中国有关所得税规则及法规所 厘定之应课税收入按25%中国企业所得税税率计算。 b) 香港利得税 由於本集团并无产生自或源自香港之估计应课税溢利，故本集团并无就香港利得税 作出拨备。 c) 其他所得税 根据百慕达及英属处女群岛的条例及规定，本集团毋须於百慕达或英属处女群岛缴 纳任何所得税。 7. 股息 截至二零一六年十月三十一日止六个月并无宣派股息（截至二零一五年十月三十一日止六个月：无）。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 8. 已终止经营业务 已终止经营业务於截至二零一五年十月三十一日止期间之溢利载列如下： 未经审核 截至二零一五年 十月三十一日 止六个月 人民币千元 收益 746,591 销售成本 (463,063) 毛利 283,528 其他收入 1,566 销售及分销开支 (117,135) 一般及行政开支 (17,483) 经营溢利 150,476 融资成本 (7,946) 除税前溢利 142,530 所得税开支 (50,834) 本公司拥有人应占已终止经营业务之本期间溢利 91,696 饮料业务已被分类并於二零一五年十月三十一日入账列为持作出售之出售集团。饮料业 务已於二零一六年三月二十三日完成出售。 中期报告2016/17 9. 每股亏损 来自持续及已终止经营业务 a) 每股基本亏损 每股基本亏损乃根据截至二零一六年十月三十一日止六个月本公司拥有人应占亏 损约人民币269,546,000元（截至二零一五年十月三十一日止六个月：亏损人民币 33,955,000元）及期内已发行普通股加权平均数（经於二零一六年八月根据特别授权 完成配售新股份予以调整）3,723,535,077股（截至二零一五年十月三十一日止六个月：1,044,457,000股普通股（经重列））计算。 本公司拥有人应占亏损 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 用於计算每股基本亏损之本公司 拥有人应占亏损 (269,546) (33,955) 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 （经重列） 普通股数目 用於计算每股基本亏损之普通股加权平均数 3,723,535,077 1,044,457,000 计算每股基本及摊薄亏损所采用截至二零一五年十月三十一日止期间之普通股加权 平均数已经调整及重列，以反映截至二零一六年四月三十日止年度完成之公开发售 及股份合并。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 b) 每股摊薄亏损 截至二零一五年及二零一六年十月三十一日止期间之每股摊薄亏损与每股基本亏损 相同。於二零一五年及二零一六年十月三十一日，并无未行使购股权。 截至二零一五年及二零一六年十月三十一日止期间内，於计算每股摊薄亏损时并未 假设本公司之未转换可换股债券及可换股票据获转换，原因为有关转换具有反摊薄 影响。 来自持续经营业务 每股基本亏损 来自持续经营业务之每股基本亏损乃根据本公司拥有人应占亏损约人民币269,546,000元（截至二零一五年十月三十一日止六个月：亏损约人民币125,651,000元）及 期内已发行普通股加权平均数（经於二零一六年八月根据特别授权完成配售新股份予以调整）3,723,535,077股（截至二零一五年十月三十一日止六个月：1,044,457,000股普通股（经重列））计算。 本公司拥有人应占持续经营业务亏损 未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 用於计算每股基本亏损之本公司 拥有人应占本期间亏损 (269,546) (33,955) 减：本公司拥有人应占已终止经营业务之 本期间溢利 �C (91,696) (269,546) (125,651) 上文详述之分母乃就每股基本及摊薄亏损而言。 来自已终止经营业务 来自已终止经营业务截至二零一五年十月三十一日止六个月之每股基本及摊薄盈利为每 股人民 币8.78分（经重 列），乃 根据已终止经营业务截至二零一五年十月三十一日止六个 月之溢利人民币91,696,000元计算。上文详述之分母乃就每股基本及摊薄盈利而言。 中期报告2016/17 10. 物业、厂房及设备 截至二零一六年十月三十一日止期间内，并无购置任何物业、厂房及设备（截至二零一五 年十月三十一日止六个月：人民币9,607,000元）。 11. 应收贸易款项 本集团给予客户的信贷期一般少於一个月。账龄分析如下： 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 一个月内 27,733 2,014 超过一个月但於三个月内 2,694 �C 30,427 2,014 12. 应付贸易款项 计入应付贸易款项的结余连同账龄分析如下： 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 一个月内 2,864 429 超过一个月但於三个月内 652 �C 3,516 429 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 13. 借贷 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 银行借贷 974,300 789,630 其他实体提供之贷款 �C 158,572 974,300 948,202 有抵押 364,000 689,625 无抵押 610,300 258,577 974,300 948,202 一年内 944,300 808,202 一年以上但不超过两年 30,000 �C 两年以上但不超过五年 �C 140,000 974,300 948,202 减：列为流动负债之金额 (944,300) (808,202) 30,000 140,000 中期报告2016/17 14. 股本 每股面值 0.10港元之 普通股数目 面值 人民币等值 千股 千港元 人民币千元 法定： 於二零一六年四月三十日、 二零一六年五月一日及 二零一六年十月三十一日 （未经审核） 10,000,000 1,000,000 843,098 已发行及缴足： 於二零一六年四月三十日（经审核）及 二零一六年五月一日 1,192,286 119,228 98,571 根据特别授权配售新股份 （未经审核）（附注(i)） 5,750,000 575,000 492,044 於二零一六年十月三十一日 （未经审核） 6,942,286 694,228 590,615 附注： (i)於二零一六年五月二十日，本公司与配售代理订立配售协议，据此，本公司委聘配 售代理作为其代理，负责根据配售协议之条款并在其条件之规限下，按全数包销基 准个别地（但非共同及个别地）促使不少於六名承配人（其本身及其最终实益拥有人 均为独立第三 方）以 每股配售股份0.10港 元之价格认 购5,750,000,000股本公司新股 份（「配售股份」），否则将由各配售代理自行认购其配售承诺（「配售」）。配售已於二 零一六年八月十二日完成，合共5,750,000,000股配售股份已根据本公司股东於二零 一六年七月二十五日举行之股东特别大会上授予董事之特别授权发行及配售予承配人。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 15. 承担 a) 资本承担 本集团於报告期末的资本承担如下： 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 已订约但未拨备 －购置物业、厂房及设备 �C 2,782 b) 经营租赁承担 於报告期末，本集团根据不可撤销经营租约之未来应付最低租金总额如下： 於 於 二零一六年 二零一六年 十月三十一日 四月三十日 人民币千元 人民币千元 （未经审核） （经审核） 一年内 757 903 一年後但於五年内 3,826 4,423 五年後 1,585,000 1,585,000 1,589,583 1,590,326 16. 或然负债 本集团於二零一六年十月三十一日并无任何重大或然负债（二零一六年四月三十日：无）。 中期报告2016/17 17. 重大关连人士交易 a) 主要管理人员薪酬 本集团主要管理人员薪酬（包括支付予本公司董事及若干最高薪酬雇员之款项）如下：未经审核 截至十月三十一日止六个月 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 短期雇员福利 5,037 3,966 离职後福利 26 29 5,063 3,995 薪酬总额计入「员工成本」中（见附注5）。 b) 与其他关连人士之交易 本集团於期内并无任何重大关连人士交易。 18. 中期期後事项 於二零一六年十二月十五日，本公司与於二零一七年到期本金额为190,000,000港元之12 厘可换股票据（「二零一七年到期可换股票据」）之持有人（「票据持有人」）订立修订契据（「修订契 据」），据 此，本 公司及票据持有人同意修订二零一七年到期可换股票据之若干条款及条件，惟须待（其中包括）本公司股东於股东特别大会上批准，方可落实。根据修订契据， (i)二 零一七年到期可换股票据之到期日将由其发行日期起计第一个周年当 日，更改为其 发行日期起计第三个周年当日；(ii)二零一七年到期可换股票据之换股价将由每股换股股 份0.15港元，更 改为每股换股股份0.10港 元；及(iii)二零一七年到期可换股票据将由按年 利 率12厘 计息，更 改为不附带任何利 息（「建 议修 订」）。有 关详 情，请参阅本公司日期为 二零一六年十二月十五日之公告。於批准截至二零一六年十月三十一日止六个月之未经审核中期财务报表之日为止，建议修订尚未完成。 19. 批准中期财务报表 截至二零一六年十月三十一日止六个月之未经审核简明综合中期财务报表已於二零一六 年十二月二十九日获董事会批准并授权刊发。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 中期股息 董事会已议决不宣派截至二零一六年十月三十一日止六个月之任何中期股息（截至 二零一五年十月三十一日止六个月：无）。 管理层讨论及分析 业绩回顾 经过上个财政年度在业务上一次较大型的重组後，本集团在过去半年基本处於整顿 的状态，一直致力确保已出售的饮料业务顺利交接，并致力透过赎回该等二零一六 年到期可换股债券（定义见下文）以改善财政状况。同时，本集团努力寻求方法加强 业务表 现，除了扩大现有种植基地的种植面积，更 积 极研发出多款新产 品，并陆续 推出市场。 截至二零一六年十月三十一日止六个月，本集团来自持续经营业务之销售收入，减 少人民币52,411,000元至约人民币111,927,000元（二零一五�u一六年上半年：人民 币164,338,000元），销售减少乃主要由於上个财政年度提前终止若干农田之租约导 致生产下跌，抵销了由白城市种植面积扩大所带来之生产上升。 於回顾期内，本公司录得毛损约人民币29,472,000元（二零一五�u一六年上半年：毛 利人民币19,624,000元）。本公司於上个财政年度才开始第一期50,000亩农田之种植 及於本财政期间开始第二期60,000亩 农田之种 植，故该等农田尚在初步发展阶段， 并因此需要大量资源投入（包括工资、薪金及其他农业相关开支）。上述种种加上其 他固定成本（如折旧及摊销），均推高生产成本。 中期报告2016/17 董事会报告 其他收入增加人民 币23,029,000元，至约人民币25,377,000元（二零一五�u一六年上 半年：人民币2,348,000元），此乃主要归因於银行利息收入增加人民币22,156,000元 （二零一五�u一六年上半年：人民币202,000元）。销售及分销开支增至约人民币 56,621,000元（二零一五�u一六年上半年：人 民 币8,343,000元），而 一般及行政开支 亦增至约人民 币127,250,000元（二 零 一五�u一六年上半年：人民币71,521,000元）， 其主要由於业务扩张。融资成本因债务减少而由二零一五�u一六年上半年约人民 币70,171,000元减至二零一六�u一七年上半年约人民币62,360,000元，减少人民币 7,811,000元。此外，本公司於二零一六年三月完成出售品牌饮料业务後，於回顾期 内并无录得本公司拥有人应占本集团已终止经营业务之溢 利（二 零一五�u一六年上 半年：人民币91,696,000元）。总体而言，本集团於截至二零一六年十月三十一日止 六个月录得本公司拥有人应占亏损约人民币269,546,000元，相对於去年同期之本公 司拥有人应占亏损则为约人民币33,955,000元。 持续经营业务 截至二零一六年十月三十一日止六个月，本集团主要从事之持续经营业务为两个业 务板块，分 别为(i)新鲜农产品及经加工产品，以及(ii)品 牌食品产品及其他产品，其 收入分析如下： 未经审核 截至十月三十一日止六个月 收入按产品划分 二零一六年 二零一五年 人民币千元 人民币千元 新鲜农产品及经加工产品 106,413 162,919 品牌食品产品及其他产品 5,514 1,419 合计 111,927 164,338 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 新鲜农产品及经加工产品 本集团销售的新鲜农产品及经加工产品主要包括新鲜蔬菜（例如甜玉米、大米、莲藕、萝卜、黄瓜及西瓜），以及粗粮（例如红豆及绿豆）。回顾期内，此分部之收入约为人民币106,413,000元（二零一五�u一六年上半年：人民币162,919,000元），销售减少主要由於本集团早前退租若干农田，导致新鲜农产品之生产及供应减少。 粗粮农田－白城市 本集团於二零一二年订立租赁协议，租赁吉林省白城市200,000亩粗粮农田，将其打 造成主要生产基 地。自二零一五年五月 起，本集团已开始第一 期50,000亩 农田种植 多种粗粮农作物，包括大米、甜玉米、绿豆及红豆。 於本集团完成向可口可乐饮料（上海）有限公司（「可口可乐中国」）出售饮料业务当天，本公司与目标公司（定义见下文）订立为期五年的供应协议，据此，本集团同意向目标公司供应若干原材料，以用於饮料或饮料成份生产。原材料的供应量将视乎目标公司之购买订单而定。 随着上述协议对本集团种植的粗粮需求增加，以及考虑到白城市农田的运作渐趋成熟，期内，本集团将该农田的种植面积从50,000亩扩大至110,000亩。 本集团预期农田余下 的90,000亩面积於未来数年正式投入种植，届 时将能实现全面 及大规模的商业种 植，加强原料供应业 务。与此同时，本 集团将根据每年的产量和 产品不同进行调整，并通过多种合作经营模式，令土地的使用更加灵活。 中期报告2016/17 董事会报告 品牌食品产品及其他产品 本集团销售的品牌食品产品及其他产品主要包括以本集团自有品牌销售的大米，以 及本集团於二零一六年重点打造的「田园生活」品牌及「中绿御膳良品」品牌。 回顾期内，本集团将绿色食材供应链资源升级及整合，打造了「田园生活」品牌，除 了作为供应给大型食品及饮料工厂作为制造产品的原材料，品牌的果蔬类和粮食类 的产品现时已经或陆续在全国六百多家KA卖场，如华润、大润发、沃尔玛、麦德龙、永辉、新华都等上架，本集团亦正积极将其他产品推广到各超市和卖场。 主打「有机、绿色」概念的高端五谷系列产品也正在筹备开发中，包括有机二米饭组 合、有 机五谷粥组合、有 机米浆组合产 品，及针对特殊消费族群如孕妇、儿童、中 老年人食用的有机胚芽粮食等产品，近期已陆续上市销售，销售渠道主要为电商、 团购及高端精品超市等。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 另一方面，本集团亦推出了集绿色、美味、营养等元素的冷鲜调理食品品牌「中绿御 膳良品」。该品牌以主食、调理菜、汤、风味小吃、前菜和甜点六大系列为主，为日 常生活忙碌的家庭提供既健康又快捷及美味的膳食。其中，针对商超渠道开发的主 打「健康、粗粮」概念的「粗粮有益」系列面点产品已上市，很快将会陆续推出市面， 包括料多多馒头、秋 葵包、紫淮山包、核 桃包等产品，进 店谈判中已得到数间大型 超市和卖场（如沃尔玛、山姆会员店、麦德龙、永辉等系统的认可，并可望将於近期 陆续上架销售。针对餐饮渠道开发的风味小吃系列产品也於同期上市，包括雪花鱼排、脆皮鱼排、脆皮虾卷、绿茶佛饼等产品，该系列产品现已铺向市场。 另外，本集团正研发「中华小吃」系列产品，如煎饺、葱油饼、小笼包、烧卖等产品，以期将各地经典小吃集结成系列并推向全国，该系列产品也即将上市销售。 回顾期内，此分部之收入约为人民币5,514,000元，较二零一五年同期约人民币 1,419,000元上升约人民币4,095,000元，这是由於本集团将大部份时间用於其食品品 牌「田园生活」及「中绿御膳良品」的开发上，而两个品牌的上市时间也很短暂，因此 於本期间为此分部带来的收入未能完全反映。 中期报告2016/17 董事会报告 出售事项之後续事项 本集团於二零一五年四月十五日宣布本公司与中绿（泉州）食品开发有限公司（「泉州 公司」）、中绿之源（厦门）贸易有限公司（「厦门公司」）及可口可乐中国订立股权转让 协议，以向可口可乐中国出售厦门粗粮王饮品科技有限公司（「目标公司」）之全部股 本权益（「出售事项」），有关协议经订约各方於二零一六年二月二十八日订立之经修 订及重述之股权转让协议所修订及重述，并已於二零一六年三月二十三日完成。 於出售事项完成当 日，本公 司、泉 州公 司、厦门公司与目标公司订立为期九个月的 临时服务协议，据 此，订约各方同意自行或安排联属人提供若干临时服 务，以 确保 目标公司能顺利过渡及有效运作。回 顾期 内，订约各方确切履行协议内 容，在顺行 完成交接工作的同时，亦为目标公司提供必要的意见及帮助。 悉数赎回两批该等二零一六年到期可换股债券 有关本公司发行之两批於二零一六年四月十二日（「到期日」）到期之可换股债券，即 於二零一六年到期以美元偿付 之7.00厘有抵押可换股债券（「7.00厘债 券」）及 於 二零 一六年到期以美元偿付之10.00厘 有抵押可换股债 券（「10.00厘债 券」，统 称「该等二 零一六年到期可换股债券」），由於中国外汇管制的关系，本集团并无充足离岸现金 以偿付有关债券，故寻求该等二零一六年到期可换股债券之持有人（「债券持有人」） 同意延长还款期限，并 於二零一六年六月十日有条件地与持有不 少 於7.00厘债券及 10.00厘债券之尚未偿付本金额75%之债券持有人分别签订暂缓还款协议。 於二零一六年八月十八日，本集团已按未偿还本金额，加上累计至赎回日期二零 一六年八月十八日（「赎回日期」）之应计及违约利息，悉数赎回该等二零一六年到期 可换股债券。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 透过发行二零一七年到期可换股票据偿还贷款 於二零一六年五月二十日，本公司就其於二零一五年十一月十八日借入而到期日已 延长至二零一六年八月三十一日之一笔本金额为190,000,000港元之贷款（「贷款」），与贷款人订立一份契据（「补充契据」）。根据补充契据，双方同意贷款之本金额由本集团以设立及发行二零一七年到期可换股票据之方式予以偿还，有关贷款人可按换股价每股股份0.15港元（可予调整）将贷款之本金额及其相关应计利息转换为本公司之股份。 有关发行二零一七年到期可换股票据已於二零一六年八月二十二日完成。 鉴於发行二零一七年到期可换股票据之目的乃为悉数偿还贷款，故本公司不会就是 次发行获取现金所得款项。发行二零一七年到期可换股票据可减慢本公司偿还贷款 以致之现金流出速度。此外，发行二零一七年到期可换股票据将於二零一七年到期 可换股票据所附带之换股权获行使（如有）时扩阔本公司之资本基础。 於二零一六年十二月十五日，本 公 司与票据持有人订立修订契 据，据 此，本公司及 票据持有人同意修订本公司於二零一七年到期之可换股票据之若干条款及条件。根 据修订契 据，(i)二 零 一七年到期可换股票据之到期日将由其发行日期起计第一个周 年当日，更改为其发行日期起计第三个周年当日；(ii)二零一七年到期可换股票据之 换股价将由每股换股股份0.15港 元，更改为每股换股股份0.10港元；及(iii)二 零一七 年到期可换股票据将由按年利率12厘 计息，更 改为不附带任何利 息。有关详情，请 参阅本公司日期为二零一六年十二月十五日之公告。於批准截至二零一六年十月 三十一日止六个月之未经审核中期财务报表之日为止，建议修订尚未完成。 中期报告2016/17 董事会报告 证券投资 於回顾期间，本集团投资於上市公司证券。本集团於截至二零一六年十月三十一 日止六个月录得按公平值计入损益之金融资产收益净额约人民币416,000元（二零 一五�u一六年上半年：按 公平值计入损益之金融资产亏损净额人民 币6,196,000元） 及可供出售金融资产之已确认减值亏损约人民币11,097,000元（二零一五�u一六年 上半年：於其他全面亏损录得可供出售金融资产公平值变动产生之亏损净额人民币 56,211,000元）。 於二零一六年十月三十一日，本集团所持有之投资组合公平值总额约为人民币 61,770,000元（二零一六年四月三十日：人民币62,764,000元），该投资组合由按 公平值计入损益之金融资产人民币3,416,000元（二零一六年四月三十日：人民币 2,879,000元）及可供出售金融资产人民币58,354,000元（二零一六年四月三十日：人 民币59,885,000元）组成。可供出售金融资产主要包括於联交所上市之股份，其包括 (i)40,424,400股互娱中国文化科技投资有限公司（「互娱中国」，股份代号：8081）股 份、(ii)51,954,000股康宏环球控股有限公司（前称康宏金融控股有限公司）（「康宏环 球」，股份代号：1019）股份、(iii)25,500,000股天韵国际控股有限公司（「天韵国际控 股」，股份代号：6836 ）股 份、(iv)147,900,000股 中国神农投资有限公司（「中国神农 投资」，股份代号：8120）股份及(v)113,300,000股同仁资源有限公司（「同仁资源」， 股份代号：8186 ）股 份。康宏环球及天韵国际控股之股份於联交所主板上 市，而互 娱中国、中国神农投资及同仁资源之股份於联交所创业板上市。 经考虑该等公司之财务表现及业务发展後，有关收购并非为於短期内出售，惟为本 集团长远投资而进行。监於出售事项，本集团将继续寻求投资及与所有该等公司合 作之机会。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 展望及前景 随着中国的经济稳健发展及人们的生活水平提高，饮食的健康性也逐渐受到关注， 令到天然且营养的粗粮及相关制品的需求於近年急速上升，为粗粮市场带来庞大的 机遇。 同时，经济发展亦使中国人的生活节奏加快，提高了对方便快捷的速冻食品的需求，以致速冻食品行业迅速地发展。 本集团多年来致力打造完整的绿色农业产业链，於吉林省白城市租赁200,000亩土地 作种植基地，当中110,000亩农田已投入种植包括绿豆、红豆、甜玉米等多种粗粮农 作物，预 期 整块农田能於未来数年全面投入营 运，实现大规模种 植，以满足市场对 粗粮的需求，同时有望成为更多国际企业（如可口可乐中国）的原材料供应商。 此外，本集团开发及推出冷冻食品品牌「中绿御膳良品」，为忙碌的都市人提供绿色、美味、营 养、便捷的用餐体验。除 了供应予大型超市，本集团计划将品牌推广至农贸市场及食 堂、根据消费者的个人喜好和要求提供订制服务，甚 至 在机 场、高速公路休 息 站、旅游 景 点、商业街经营风味小吃的连锁餐饮店。本 集团亦将继续研究不同的食谱，以丰富品牌的产品种类，并为消费者提供更多健康冷冻食品的选择。 中期报告2016/17 董事会报告 销售渠道方 面，本集团已从超市专柜拓展至更多渠道，如 餐饮渠道、团购企业、酒 店婚宴、乡 厨订制等，以 扩大销售覆盖面，更 贴近消费者。并 将销售渠道由�Q下销 售延展至在�Q销售，如天猫旗舰店、中绿微商城、京东商城等，及开发绿色、安全、智慧、专业的厨房�Q上交互平台「厨房在�Q」，致力於为消费者提供跟厨房相关的特色产品及服务。 在专注拓展现有业务的同时，本集团亦将凭藉其在全程绿色种植和生产实践接近 二十年的丰富经 验，发掘潜在的相关项目，以 抓紧农业及粗粮业中的商 机，并创造 长期价值。 本集团之流动资金、财务资源及资本架构 於二零一六年十月三十一日，本公司拥有人应占权益总额约为人民币3,356,100,000元（二零一六年四月三十日：人民币3,088,500,000元）。本集团之流动资产为人民币2,338,800,000元（二零一六年四月三十日：人民币2,495,100,000元），而流动负债为人民币1,220,300,000元（二零一六年四月三十日：人民币1,610,300,000元）。流动比率为1.92倍（二零一六年四月三十日：1.55倍）。 於二零一六年十月三十一日，本集团之未偿还债务约为人民币1,084,300,000 元（二零一六年四月三十日：人民币1,516,600,000元），包括可换股票据人民币 110,000,000元（二零一六年四月三十日：可换股债券人民币568,400,000元）及 若干银行及其他借贷约人民币974,300,000元（二零一六年四月三十日：人民币 948,200,000元）。於二零一六年十月三十一日，本集团之资产负债比率（按债务总额 除以股东权益计算）为32.3%（二零一六年四月三十日：49.1%）。 於二零一六年十月三十一日，本集团有到期日超过三个月之银行存款约人民币 651,800,000元（二零一六年四月三十日：无）以及现金及现金等值项目约人民币 1,319,800,000元（二零一六年四月三十日：人民币1,961,500,000元）。於二零一六年 十月三十一日，本集团并无任何已抵押银行存款（二零一六年四月三十 日：人民币 287,200,000元）。本集团绝大部分资金存放於中国及香港多家银行。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 於回顾期间内，本公司已进行下列有关资本架构的活动： 根据特别授权配售新股份 於二零一六年五月二十 日，本公司与配售代理订立配售协 议，据此，本 公 司委聘配 售代理作为其代理，负责根据配售协议之条款并在其条件之规限下，按全数包销基 准个别地（但非共同及个别 地）促使不少於六名承配 人（其本身及其最终实益拥有人 均为独立第三方）以每股配售股份0.10港元之价格认购5,750,000,000股配售股份，否 则将由各配售代理自行认购其配售承诺。配售已於二零一六年八月十二日完成，合 共5,750,000,000股配售股份已根据本公司股东於二零一六年七月二十五日举行之股 东特别大会上授予董事之特别授权发行及配发予承配人。 配售之所得款项总额（扣除佣金及其他开支前）为575,000,000港元。 有关详情，请参阅本公司日期为二零一六年五月二十日、二零一六年七月二十五日 及二零一六年八月十二日之公告及本公司日期为二零一六年七月八日之通函。 根据特别授权发行二零一七年到期可换股票据以进行贷款重组 诚如上文「透过发行二零一七年到期可换股票据偿还贷款」一节所披露，假设二零 一七年到期可换股票据所附带之换股权按换股价每股换股股份0.15港元获悉数行使，则 最 多1,418,666,666股换股股份将须发行予票据持 有 人。有关详情，请 参阅本公司日期为二零一六年五月二十日、二零一六年七月二十五日及二零一六年八月二十二日之公告及本公司日期为二零一六年七月八日之通函。 中期报告2016/17 董事会报告 赎回该等二零一六年到期之可换股债券 诚如上文「悉数赎回两批该等二零一六年到期可换股债券」一节所披露，本公司最终 於赎回日期按其未偿还本金额，加上累计至赎回日期之应计及违约利息悉数赎回该 等二零一六年到期可换股债券（「赎回该等二零一六年到期可换股债券」）。该等二 零一六年到期可换股债券已因而注销，并从新加坡证券交易所有限公司正式上市名 单中除 牌。有关详情，请 参 阅本公司日期为二零一六年四月四 日、二零一六年四月 十二日、二零一六年六月十七日及二零一六年八月十八日之公告及本公司日期为二 零一六年八月十五日之海外监管公告。 资本承担及或然负债 於二零一六年十月三十一 日，本集团并无任何重大之已订约资本承担（二零一六年 四月三十日：人民币2,800,000元）。 於二零一六年十月三十一日，本集团并无向本集团以外任何公司提供任何形式的担保，亦无牵涉任何重大法律诉讼而须作出或然负债拨备。 外汇波动风险 截至二零一六年十月三十一日止六个月，本集团主要以人民币进行其业务交易。本 集团之业务未曾因汇率波动而遭遇任何重大困难或负面影 响。据 此，董事认为，外 汇波动风险相对有限，且於该时间毋须对冲有关外汇风险。 作为一项内部政策，本集团将继续实施审慎的财务管理政策，并无参与任何高风险 之投机活动。本公司管理层将继续监控外汇波动风险，并於需要时采取适当措施。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 持有的重大投资及重大收购及出售 截至二零一六年十月三十一日止六个月内，本集团并无进行任何重大投资、重大收 购或出售。 抵押集团资产 於二零一六年十月三十一日，账面值约人民币185,400,000元（二零一六年四月三十日：人民币212,900,000元）之若干物 业、厂房及设备以及根据经营租约持作自用之租赁土地权益已予抵押，以 作为本集团获授银行贷款作营运资金之抵押品。此 外，於二零一六年十月三十一日，本集团并无抵押任何银行存款，以作为本集团获授银行贷款及银行融资之抵押品（二零一六年四月三十日：人民币287,200,000元）。 赎回该等二零一六年到期之可换股债券後，本公司已向受托人发出进行相关程序以 解除相关股份押记之指示。有关事项於二零一六年十月三十一日及於批准截至二零 一六年十月三十一日止六个月之未经审核财务报表之日为止尚未完成。 员工及薪酬政策 於二零一六年十月三十一日，本集团共有约602名雇员，其中约348名为本集团种 植基地的工人。截至二零一六年十月三十一日止六个月，持续经营业务之雇员酬 金及董事酬金合共约为人民币66,600,000元（二零一五�u一六年上半年：人民币 30,500,000元）。雇员薪酬乃按个人表现、经验及彼等各自之职务及职位以具竞争力 的水平支付。本集团提供之其他福利包括法定公积金、年终花红及按个人表现厘定 而授予经挑选员工之购股权。 中期报告2016/17 董事会报告 期後事项 诚如上文「透过发行二零一七年到期可换股票据偿还贷款」一节所披露，於二零一六 年十二月十五 日，本公司与票据持有人订立修订契据，据 此，本公司及票据持有人 同意修订二零一七年到期可换股票据之若干条款及条件。於批准截至二零一六年十 月三十一日止六个月之未经审核中期财务报表之日为止，建议修订尚未完成。 根据上市规则第13.51B(1)条作出披露 自本公司二零一六年年报日期起，董事之资料变更如下： �C 独立非执行董事庾晓敏女士由二零一六年十二月起辞任同仁资源有限公司（一 间股份於联交所创业板上市之公司）之董事会主席及执行董事职务。 除上文披露者外，於本报告日期，并无重大董事资料变更须根据上市规则第 13.51B(1)条作出披露。 董事及主要行政人员於本公司股份之权益 於二零一六年十月三十一日，董事及本公司主要行政人员於本公司或任何相联法团 （定义见证券及期货条例（「证券及期货条例」）第XV部）之股份、相关股份及债权证中，拥有根据证券及期货条例第XV部第7及8分部已知会本公司及联交 所（包括根据证券及期货条例之该等条文被当作或视为拥有之权益或淡 仓），或根据证券及期货条例第352条须记录於该条所指之登记册，或 根据上市规则附录十所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则（「标准守则」）须知会本公司及联交所之权益及淡仓如下： 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 於本公司股份、相关股份及债权证之权益及淡仓 占本公司股权 董事姓名 身份 持仓 所持普通股数目 概约百分比 孙少锋先生 受控制法团之权益 好仓 366,546,600 5.28% （附注） 附注： 该366,546,600股本公司股份乃经由CapitalMateLimited（「CapitalMate」）持有。Capital Mate乃一间於英属处女群岛注册成立之有限公司，并 为受本公司执行董事、主 席 兼行 政总裁孙少锋先生控制之实体。 除上文披露者外，概无董事、本公司主要行政人员或彼等之联系人於本公司或其任 何相联法团（定义见证券及期货条例第XV部）之任何股份、相关股份及债权证中，拥 有已记录於根据证券及期货条例第352条规定存置之登记册或根据标准守则已知会 本公司及联交所之任何权益或淡仓。 购股权计划 於二零一三年十月十八日，本公司采纳一项新购股权计划（「该计划」）。该计划目的 是让董事会可向合资格参与者（包括董事、雇员或对本集团或本集团於当中持有任 何股本权益之任何实体有所或可能有贡献之任何参与者）授出购股权，作 为对本集 团所作贡献之奖励或回报。 在本公司於二零一六年九月三十日举行之股东周年大会（「二零一六年股东周年大会」）上，一项有关更新该计划项下之该计划授权限额之决议案获本公司股东通过为本公司普通决议案，因此根据该计划授权限额可予授出之所有购股权於行使时可供发行之股份总数为694,228,507股，占於本公司通过该决议案日期已发行股本之10%。自该计划采纳以来，并无据此授出任何购股权。 中期报告2016/17 董事会报告 主要股东及其他人士於本公司股份之权益 於二零一六年十月三十一日，据董事所知，以下人士（董事及本公司主要行政人员除外）於本公司股份及相关股份中，拥有已记录於根据证券及期货条例第336条规定存置之登记册之权益或淡仓： 於本公司股份及相关股份中之权益或淡仓 占本公司 所持相关 已发行股本 名称 身份 持仓 所持普通股数目 股份数目 概约百分比 （附注5） （附注1） CapitalMat（e 附注2） 实益拥有人 好仓 366,546,600 �C 5.28% ConvoyCollateralLimited（附注3）实益拥有人 好仓 �C 1,418,666,666 20.44% ConvoyGlobalHoldings 受控制法团之权益 好仓 �C 1,418,666,666 20.44% Limited（附注3） JunYangFinancialHoldings 受控制法团之权益 好仓 444,168,000 �C 6.40% Limited（附注4） 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 附注： (1) 有关百分比代表股份�u相关股份数目除以本公司於二零一六年十月三十一日已发行 股份总数6,942,285,077股。 (2) CapitalMate为一间受孙少锋先生控制之实体。因此，孙少锋先生被视为於Capital Mate所拥有之此等366,546,600股本公司股份中拥有权益。 (3) 根据ConvoyGlobalHoldingsLimited及ConvoyCollateralLimited分别於二零一六年 八月十七日及二零一六年八月二十四日向联交所递交之权益披露通知，此等权益 由Convoy(BVI)Limited全资拥有之ConvoyCollateralLimited持有，而Convoy(BVI) Limited则由ConvoyGlobalHoldingsLimited全资拥有。 (4) 根据JunYangFinancialHoldingsLimited於二零一六年九月二十二日向联交所递交 之权益披露通知，此等权益由JunYangFinancialHoldingsLimited之全资附属公司 ClassictimeInvestmentsLimited持有。 (5) 所持相关股份数目包括二零一七年到期可换股票据所附换股权获悉数行使时将予发 行之最多换股股份数目。 除上文所披露者外，於二零一六年十月三十一日，如根据证券及期货条例第336条规定须存置之本公司登记册所记录，并无其他人士於本公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓。 购买、出售或赎回上市证券 除如上文所述赎回该等二零一六年到期可换股债券外，截至二零一六年十月三十一 日止六个月内，本公司或其任何附属公司概无购买、出售或赎回本公司任何上市证券。 董事进行证券交易的标准守则 本公司已采纳上市规则附录十所载之标准守则，作为有关董事进行证券交易的操守 准则。经向全体董事作出具体查询後，本公司确认於回顾期间内全体董事均已遵守 标准守则所载之必守标准。 中期报告2016/17 董事会报告 企业管治常规 本公司已采纳上市规则附录十四内企业管治守则及企业管治报告（「企业管治守则」） 所载守则条文，作为其自身之企业管治守则。 截至二零一六年十月三十一日止六个月内，本公司已遵守企业管治守则所载所有守 则条 文，惟守则条文 第A.2.1条、第A.4.1条、第C.1.2条及第E.1.2条之偏离事 项（於 下 文解释）除外。 企业管治守则之守则条文第A.2.1条规定，主席与行政总裁（「行政总裁」）的职责应予 区分。本 公 司主 席（「主 席」）孙少锋先生现时兼任行政总裁职 务。董事会相 信，由同 一名人士同时担任主席及行政总裁两个职务可确保本集团贯彻的领导，更有效及有 效率地计划本集团的整体策略。董事会进一步相信现时的安排不会损害权力与职能 两者间的平 衡，而现时由经验丰富的优秀人才组成的董事会（其中有充足的人数担 任独立非执行董事）亦能有效确保两者间的平衡。 企业管治守则之守则条文第A.4.1条规定，非执行董事的委任应有指定任期，并须接 受重选。独立非执行董事胡继荣先生（「胡先生」）之委任并无指定任期，但彼已根据 本公司之章程细则轮值退任。於二零一六年七月二十六日，本公司与胡先生订立委 任函，有关委任之固定年期为自二零一六年七月二十六日起计两年，并可於年期届 满後自动重续两年，除非由其中一方向另一方发出不少於一个月之书面通知予以终止。 企业管治守则之守则条文第C.1.2条规定，管理层应每月向董事会所有成员提供更新 资 料，列载有关发行人表现、状 况及前景的公正及易明的详细评估，让 董事会全体 及各董事可履行上市规则第3.08条及第十三章项下之相关职务。尽 管本公司管理层 并无定期向董事会成员提供每月更新资料，惟管理层於适当时候向董事会成员提供 资料及更新资料。 中国绿色食品（ 控股 ）有限公司 董事会报告 企业管治守则之守则条文第E.1.2条规定，董事会主席应出席股东周年大会。彼亦须 邀请审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及任何其他委员会（按适用）的主席出席 股东周年大会。主席孙少锋先生因须处理个人公务而并无出席本公司於二零一六年 九月三十日举行之股东周年大会。 除上述者外及按董事之意见，本公司於截至二零一六年十月三十一日止六个月内已 符合企业管治守则所载之所有守则条文。 审核委员会 本公司於二零零三年十二月十二日成立审核委员会（「审核委员会」）并订立书面职权 范围，以符合企业管治守则。审核委员会现时由三名独立非执行董事胡继荣先生（作为主席）、魏 雄文先生及曾绍校先生所组 成。审核委员会之主要职责包括对本公司之财务申报系统、风险管理及内部监控系统以及本集团之财务资料作出审阅。审核委员会已审阅本集团截至二零一六年十月三十一日止六个月之未经审核中期财务报表。 承董事会命 中国绿色食品（控股）有限公司 主席 孙少锋 香港，二零一六年十二月二十九日 於本报告日期，董事会包括两名执行董事，分别为孙少锋先生（主席兼行政总裁）及 陈昌 概 先 生；及四名独立非执行 董 事，分别为魏雄文先生、胡 继荣先生、曾绍校先 生及庾晓敏女士。 中期报告2016/17