香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不 负 责， 对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就本公告全部或任何部份 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何 责 任。 （於百慕达注册成立之有限公司） （股份代号：01170） 董事会会议通告 信星鞋业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此通告，董事会会议将於二 零一六年十一月二十九 日（星期二）在香港九龙尖沙咀漆咸道南17-19号帝后广场17 楼举 行，以商讨下列事 项： 1. 考虑及通过本公司及其附属公司（统称「本 集团」）截至二零一六年九月三十日 止六个月之未经审核综合财务报表，及通过将本集团中期业绩公告在香港联合 交易所有限公司和本公司的网站刊 登； 2. 考虑派付中期股 息（如有 ）； 3. 考虑暂停办理股份过户登记手 续（如有需要 ）；及 4. 商议任何其他事 项。 承董事会命 信星鞋业集团有限公司 公司秘书 黄禧超 香港，二 零一六年十一月十七日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事黄秀端女士、柯民佑先生、马大卫及 黄禧超先生；两名非执行董事陈浩文先生及周永健先生；以及三名独立非执行董事 谭竞正 先 生、戎子江先生及陈美宝女士。 *仅供识别