香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不 发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容而引致的任何损失 承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：3393） 董事变动 董事会宣布，自二零一七年一月二十六日起： (1)王学信先生已辞任本公司执行董事； (2)李鸿女士已辞任本公司执行董事；及 (3)田仲平先生已获委任为本公司执行董事。 执行董事辞任 威胜集团控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司统称「本集团」）董事会（「董事会」）宣 布，王学信先生（「王先生」）及李鸿女士（「李女士」）辞任本公司执行董事，自二零一七年一 月二十六日起生效，以让彼等得以投放更多时间於本集团的数据采集终端、水务、燃气、 热计量业务的管理及营运上。 董事会谨此对王先生及李女士於其任期内对本集团作出的宝贵贡献表示衷心感谢。王先生 及李女士各自已确认彼与董事会并无任何意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须敦请本公司 股东垂注。 委任执行董事 董事会欣然宣布，田仲平先生获委任为本公司执行董事，自二零一七年一月二十六日起生 效。 �C1�C 田仲平先生（「田先生」），37岁，目前为本集团副总裁兼海外事业部总经理。田先生毕业後 於二零零二年加入本集团。田先生曾担任本集团嵌入式软件开发工程师、项目经理、产品 开发部经理、海外事业部副总工程师及副总经理。田先生於二零零二年毕业於湘潭大学， 获颁工程学士学位，并於二零零八年获中南大学颁授控制工程硕士学位。於田先生任职本 集团开发工程师期间，彼已获得超过十项产品和技术专利。 田先生已与本公司订立服务合约，为期三年，并须根据本公司之组织章程细则於本公司股 东大会上轮席退任及膺选连任。田先生将每年收取酬金300,000港元。酬金乃由董事会经参 考其经验、於本公司的职责及责任以及现行市价後厘定。 田先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系。於本公告日期，田先 生於本公司任何证券中概无香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指之权益。 田先生於本公告日期前过去三年内并无担任任何上市公司的董事。 田先生并无参与上市规则第13.51(2)(h)至(v)条项下的任何事项，及并无有关田先生获委任 为执行董事的其他事宜须敦请本公司股东垂注。 承董事会命 威胜集团控股有限公司 主席 吉为 香港，二零一七年一月二十六日 於本公告日期，董事会由本公司执行董事吉为先生、曹朝辉女士、曾辛先生、郑小平女士及田仲平先生、本 公司非执行董事吉�聪壬�，以及本公司独立非执行董事黄靖先生、栾文鹏先生、程时杰先生及许永权先生组 成。 �C2�C