Goldenmars Technology Holdings Limited 晶芯科技控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （「本公司」） （股份代号：3638） 董事名单与其角色和职能 本公司董事会（「董事会」）各董事（「董事」）的名单如下： 执行董事 陆建明先生（主席及行政总裁） 彭中辉先生（副主席） 刘咏诗女士 非执行董事 刘云浦先生（副主席） 独立非执行董事 卢康成先生 冼易先生 牟斌瑞先生 蓝沛乐先生 本公司共设有四个董事委员会，各董事会成员在该等委员会中所担任的职位资料如下：审核委员会 冼易先生（主席） 卢康成先生 蓝沛乐先生 薪酬委员会 卢康成先生（主席） 冼易先生 蓝沛乐先生 提名委员会 蓝沛乐先生（主席） 陆建明先生 卢康成先生 企业管治委员会 黄国明先生（主席） 刘咏诗女士 陆芹珍女士 香港，二零一七年一月二十六日