香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 GOLDENRESOURCESDEVELOPMENTINTERNATIONALLIMITED 金源米业国际有限公司 (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号：677) 董事会会议日期 金源米业国际有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此公布，本公司将於二零一六年十一月二十九日（星期二）上午十一时三十分假座香港皇后大道中138号威享大厦五字楼会议室举行董事会会议，以（其中包括）考虑及批准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年九月三十日止六个月未经审核之中期业绩，及考虑派发中期股息（如有）。 承董事会命 金源米业国际有限公司 公司秘书 梁志强 香港，二零一六年十一月十四日 於本公布日期，本公司之执行董事为林烱炽先生(主席)、林世豪先生(副主席及董事总经理)、林洁和女士、林世雯女士和曾兆雄先生。本公司之非执行董事为林世康先生。本公司之独立非执行董事为林源道先生、余达志先生和甄懋强先生。