香港交易及结算所有限公司以及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对 其准确性或完整性亦不发表任 何 声 明，并明 确 表 示，概不会就因本公布全部或任何部分 内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 Stella International Holdings Limited 九兴控股有限公司 * （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代 号：1836） 委任独立非执行董事 及 审核委员会及提名委员会成员 九兴控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司「本集团」）的董事（「董事」）会（「董事 会」）欣然宣布，董事会已议决委任廉洁先生（「廉先生」）为独立非执行董事、本公司审核 委员会及提名委员会各委员会之成 员，自二零一七年二月一日起生 效。 廉洁先生，42岁，现任完美世界股份有限公司（股份代号：2624）总裁，该公司是一家在 深圳证券交易所上市的领先中国娱乐公 司，业务涵盖游戏，电 影及电视剧业 务。 自二零一零年至二零一六年，廉先生为春华资本集团的创始合夥 人，该公司是一家专注 於中国的私募股权投资公司。彼目前是春华资本的资深顾问。自 二零零九年至二零一零 年，廉先生为中国国际金融有限公司（「中金公司」）香港投资银行部的董事总经理。在加 入中金公司前，廉先生曾担任高盛集团香港投资银行部的董事总经理逾八年。自二零一一年至二零一六 年，廉先生为博纳影业集团有限公司的独立董 事，该公司曾在纳斯达克证*仅供识别 券交易所上市并於二零一六年五月私有化。廉 先生现为波司登国际控股有限公司（股份 代号：3998）的独立非执行董事，该 公司於香港联合交易所有限公司（「联 交所」）主 板上 市，彼并为中国心连心化肥有限公司（股份代号：1866）的非执行董 事，该公司於联交所 主板上市。廉先生拥有美国新罕布夏州汉诺瓦达特茅斯学院塔克商学院的工商管理硕士 学 位。 除上文所披露者外，於本公告日期前的过往三年内，廉先生并无於任何公众公 司（其证 券於香港或海外证券市场上市）担任任何董事职务或任何主要的任命及专业资格，及 於 本公告日期并无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其他职务。 廉先生已与本公司订立自二零一七年二月一日起计为期三年的服务合约，并须根据本公 司的组织章程细则於本公司的股东周年大会上轮值告退并膺选连任。廉先生有权每年收 取董事袍金405,000港 元，其乃由董事会经参考廉先生的技能、知 识及预期对本公司事务 的参与、本 公司的盈利能 力、业内薪酬基准及当前的市场环境而厘 定。 於本公告日期，廉先生并无於本公司股份中拥有根据香港法例第571章证券及期货条例第 XV部须予披露的任何权益。於 本公告日 期，彼与任何董事、本 公司高级管理层或主要或 控股股东概无任何关系。董事会认为彼符合香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上 市规则」）第3.13条所载的独立性指 引。 除本公告所披露者 外，董事会并不知悉任何与廉先生的委任相关，且 须知会本公司股东 的任何其他事宜，亦 并无任何根据上市规则第13.51(2)条的规定须予披露的任何资 料。 董事会谨此热烈欢迎廉先生加入董事会。 承董事会命 九兴控股有限公司 主席 蒋至刚 香 港，二零一七年二月一日 於本公告日期，执行董事为蒋至刚先生、赵明静先生、陈立民先生及齐乐人先生；独立非 执行董事为陈志宏先生、BolligerPeter先生、陈富强先生，BBS、游朝堂先生及廉洁先生。