香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公布全部或任何部分内容而产生或因依赖该等 内容而引致的任何损失承担任何责任。 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1500） 公司秘书及授权代表变更 现恒建筑控股有限公司（「 本公司 」）董事会（「董事会」）谨此宣布，由於邹振涛先生（「 邹先生 」）决 定致力发展其他事业，彼已辞任本公司的公司秘书、香港联合交易所有限公司（「联交所」）证券上 市规则（「上市规则」）第3.05条项下规定的本公司的授权代表，及本公司及其附属公司（统称「本集 团」）的财务总监，自二零一七年二月七日起生效。邹先生确认，彼与董事会之间概无任何意见分 歧，及概无任何与其辞任有关的事宜须敦请本公司股东及联交所垂注。 董事会欣然宣布，於邹先生辞任後，何锦丰先生（「何先生」）已获委任为本公司的公司秘书及本公 司其中一名授权代表，自二零一七年二月七日起生效。 何先生，37岁，澳洲会计师公会会员。彼持有澳洲卧龙岗大学商学士学位及国际商业硕士学位。 加入本公司前，何先生曾於多间香港上市公司任职逾六年，并担任财务经理、公司秘书及授权代 表等多个职位。彼曾亦於两间国际会计师事务所任职约五年。彼於会计、审计及财务管理方面拥 有逾十年经验。 董事会藉此机会感谢邹先生於任内对本集团的宝贵贡献，并恭喜何先生接受新任命。 承董事会命 现恒建筑控股有限公司 主席兼行政总裁 刘伯文 香港，二零一七年二月六日 於本公布日期，董事会包括执行董事刘伯文先生、郑荣昌先生及关洁心女士；及独立非执行董事 梁梓坚先生、林志雄先生及丘子敏先生。