香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完 整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因依赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 ShandongChenming PaperHoldings Limited* （於中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （股份代号：1812） 董事会会议通告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，董事会会议将於二零一七年二月十七日（星期五）举行，藉以（其中包括）批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之年度业绩及其发布，并考虑利润分配方案之建议（如有）。 承董事会命 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 陈洪国 主席 中国山东 二○一七年二月七日 於本公告日期，执行董事为陈洪国先生、尹同远先生、李峰先生及耿光林先生；非执行董事为杨桂 花女士及张宏女士；及独立非执行董事为潘爱玲女士、王凤荣女士、黄磊先生及梁阜女士。 * 仅供识别