香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PanAsialumHoldingsCompanyLimited 荣阳实业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2078） 委任独立非执行董事 及 董事会委员会组成的变更 荣阳实业集团有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）欣然宣布，马绍援先生（「马先生」）获委任为本公司独立非执行董事以及本公司审核委员会、本公司薪酬委员会、本公司提名委员会及本公司独立委员会之成员，自二零一七年二月八日起生效。 马先生的详细履历如下： 马绍援先生 马先生，81岁，毕业於伦敦大学伦敦经济学院。彼为英国特许会计师公会及香港会计师公会资深会员。马先生现为马炎璋会计师行有限公司之董事。彼目前亦为五矿地产有限公司（股份代号：230）、万裕科技集团有限公司（股份代号：894）及中国光大国际有限公司（股份代号：257）之独立非执行董事及审核委员会主席。马先生曾任中国金石矿业控股有限公司（股份代号：1380）之独立非执行董事至二零一五年十二月止。彼亦曾任标准银行亚洲有限公司之独立非执行董事及审核委员会主席。彼曾於一九九一年担任香港会计师公会会长。马先生为岭南大学荣誉院士及荣誉谘议会委员。 马先生将与本公司签订初步任期为期一年的委聘书，并须根据本公司之组织章程细则，於本公司股东大会上轮席退任及重选连任。马先生将有权收取每年港币 360,000元的董事袍金，此乃董事会参考其职务及职责而厘定。 於本公告日期，马先生已经确认其符合上��规则第3.13条所载的独立性标准。马先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要股东概无任何关系。截至本公告日期，马先生概无根据香港法例第571章证券及期货条例第XV部所指拥有本公司任何证券权益。 除上文所披露者外，於本公告日期，董事会概不知悉有任何其他关於委任马先生为独立非执行董事的事宜须提请本公司股东及香港联合交易所有限公司注意，亦并无有关马先生的资料为根据联交所证券上��规则 第 13.51(2)(h) 至 13.51(2)(v) 条 而须予披露。 董事会谨此热烈欢迎马先生加入董事会。 承董事会命 荣阳实业集团有限公司 邵丽羽 主席及行政总裁 香港，二零一七年二月八日 於本公告日期，本公司执行董事为邵丽羽女士、朱鸿韬先生及马玉岩先生；本公司非执行董事为Cosimo Borrelli先生及徐丽雯女士；及本公司独立非执行董事为蔡子杰先生、林国辉先生、唐伟伦先生及马绍援先生。