香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 PanAsialumHoldingsCompanyLimited 荣阳实业集团有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：2078） 独立非执行董事任期届满 及 董事会委员会组成的变更 董事会谨此宣布，董事会组成的下列变更： （a）林国辉先生将自其委聘书所载的任期届满後，即二零一七年三月二十一日起停任本公司之独立非执行董事、薪酬委员会主席、审核委员会、提名委员会及独立委员会成员; （b）唐伟伦先生将自其委聘书所载的任期届满後，即二零一七年三月二十一日起停任本公司之独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及独立委 员会之成员;及 （c）陈启能先生已获委任为薪酬委员会主席，自二零一七年三月二十一日起生效。 任期届满 谨此提述日期为二零一六年三月二十一日之荣阳实业集团有限公司（「本公司」）董事（「董事」）董事会（「董事会」）及本公司日期为二零一六年四月二十九日之通函， 内容有关委任林国辉先生（「林先生」）及唐伟伦先生（「唐先生」）为本公司之独立非执行董事。 林先生为独立非执行董事的任期届满 林先生为独立非执行董事之任期将於二零一七年三月二十一日届满。林先生於任期届满後，将停任为本公司的独立非执行董事，亦将不再担任本公司薪酬委员会（ 「薪酬委员会」）主席之职位， 及董事会审核委员会（「审核委员会」），董事会提名 委员会（「提名委员会」）及董事会独立委员会（「独立委员会」）之成员，自二零一七年三月二十一日起生效。 本公司未曾收到林先生的任何确认表示其是否与董事会有任何意见分岐。 唐先生为独立非执行董事的任期届满 唐先生为独立非执行董事之任期将於二零一七年三月二十一日届满。唐先生於任期届满後，将停任为本公司的独立非执行董事，亦将不再担任薪酬委员会，审核委员会，提名委员会及独立委员会之成员，自二零一七年三月二十一日起生效。 本公司未曾收到唐先生任何确认表示其是否与董事会有任何意见分岐。 委任薪酬委员会主席 谨此提述本公司日期为二零一七年二月二十四日有关委任陈启能先生（「陈先生」）为本公司的独立非执行董事的公告。 董事会欣然宣布，陈先生已获委任为薪酬委员会主席，自二零一七年三月二十一日起生效。 董事会谨热烈欢迎陈先生加入该委员会。 承董事会命 荣阳实业集团有限公司 邵丽羽 主席及行政总裁 香港，二零一七年三月二十日 於本公告日期，本公司执行董事为邵丽羽女士、朱鸿韬先生及马玉岩先生；本公司非执行董事为Cosimo Borrelli先生及徐丽雯女士；及本公司独立非执行董事为林国辉先生、唐伟伦先生、马绍援先生、陈启能先生及梁家钿先生。