香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GCL-POLYENERGYHOLDINGSLIMITED 保利协鑫能源控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司) (股票代号:3800) 於二零一七年二月九日举行之 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布，通告所载之全部决议案於二零一七年二月九日举行之股东特别大会上获正式通过。 兹提述保利协鑫能源控股有限公司（「本公司」）日期为二零一七年一月二十日之通函（「通函」）及股东特别大会通告（「通告」），内容有关（其中包括）订立新煤炭采购框架协议及硅片产品供应框架协议。 除文义另有所指外，本公布所用词汇具有与通函相同之涵义。 股东特别大会投票表决结果 董事会欣然宣布, 通告所载之全部决议案於二零一七年二月九日举行之股东特别大 会上以投票表决方式获正式通过。 独立股东以投票表决方式之投票结果如下： 投票票数 总票数 普通决议案 （总投票票数概约百分比） 赞成 反对 1 (a) 批准新煤炭采购框架协议及 2,794,008,185 161,540,628 2,955,548,813 其项下拟进行之交易； (94.53%) (5.47%) (b) 批准通函所述新煤炭采购框 架协议项下交易之年度上 限；及 (c) 授权本公司任何一名董事令 新煤炭采购框架协议及该协 议项下之交易生效。 2 (a) 批准硅片产品供应框架协议 2,796,545,185 161,540,628 2,958,085,813 及其项下拟进行之交易； (94.54%) (5.46%) (b) 批准通函所述硅片产品供应 框架协议项下交易之年度上 限；及 (c) 授权本公司任何一名董事令 硅片产品供应框架协议及该 协议项下之交易生效。 由於赞成通过上述每项决议案（「决议案」）票数超过50%，决议案以投票方式获正式通过为本公司普通决议案。 於股东特别大会当日，本公司已发行股份为18,587,564,721股。 就决议案而言，由於朱共山先生、朱钰峰先生及彼等各自之联系人於新煤炭采购框架协议及硅片产品供应框架协议拥有重大权益, 根据上市规则他们将於股东特别大会放弃投票。 朱共山先生及朱钰峰先生（被视为於6,370,388,156股股份(相当於本公司于股东特别大会当日占全部已发行股本的约34.27%)）中拥有权益，彼等及彼等各自之联系人已于股东特别大会上放弃投票。因此，赋予独立股东权利出席股东特别大会并於会上表决赞成或反对决议案之股份总数为12,217,176,565股，占股东特别大会当日本公司全部已发行股本约65.73%。 除上述所披露者外，概无其他股东根据上市规则须于股东特别大会上就决 议案放弃投票。此外，概无股份赋予股东权利出席股东特别大会但须如上市规则第13.40 条所载於会上放弃就决议案投赞成票。概无股东已于通函表明拟于股东特别大会上就决议案投反对票或放弃投票。 本公司之香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司於股东特别大会上担任投票表决之监票员。 承董事会命 保利协鑫能源控股有限公司 执行董事 杨文忠 香港，二零一七年二月九日 於本公告日期，董事会包括执行董事朱共山先生（主席）、朱战军先生、姬军先生、朱钰峰先生、孙玮女士、杨文忠先生、蒋文武先生及郑雄久先生；以及独立非执行董事何锺泰博士、叶棣谦先生、沈文忠博士及黄文宗先生。