香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。 GREENINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED 格林国际控股有限公司 （於开曼群岛注册成立之有限公司） （股份代号：2700） (1) 独立非执行董事辞任； (2) 委任独立非执行董事； (3) 审核委员会成员之变更； (4) 薪酬委员会成员之变更；及 (5) 提名委员会成员之变更 独立非执行董事之辞任 格林国际控股有限公司（「本公司」，连同其附属公司合称「本集团」）之董事(「董事」)会（「董事会」）宣布，杨景华先生（「杨先生」）已呈辞任独立非执行董事，并不再担任审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，於2017年2月13日起生效，原因是杨先生希望投入更多时间於彼之自身其他业务上。 杨先生确认，彼并无对本公司提出任何离职款项或赔偿、欠付薪酬或其他款项的索偿；彼与董事会之间并无意见分歧，亦无任何与彼辞任有关之事宜需知会本公司股东或香港联合交易所有限公司。 董事会谨此感谢杨先生在任期间对本公司作出的宝贵贡献。 独立非执行董事之委任 王加威先生（「王先生」）， 37岁，在多家国际会计师行任职逾七年。自2013年1月 起，为JaiDamDistribution(HongKong)Co.Ltd主席。王加威先生於2001年11月获得 香港城市大学会计学工商管理学士学位。彼於2009年获认可为英国特许公认会计师 公会会员。彼自2015年8月19日起担任香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板 上市公司巨匠建设集团股份有限公司（股份代号：1459）之独立非执行董事。 本公司已与王先生签订委任函，任期自2017年2月13日当日起计为期一年，可由其 中一方向另一方发出一个月书面通知而终止。彼须遵守本公司章程细则之规定於本公司股东大会上轮值退任及重选。彼的任期将会到本公司下一届股东周年大会并於大会上合资格重选连任。彼可收取董事酬金每年120,000港元。彼之薪酬由董事会与本公 司薪酬委员会参考其职务和职责、本集团之表现、当前市况及业内薪酬基准後厘定。 除上述披露外，王先生并没有於本集团担任任何其他职位，於过去三年内於其证券在香港或海外任何证券市场上市之公众公司出任董事，或拥有其他主要任命及专业资格。 於本公告日期，彼并无於本公司或其任何相联法团之任何股份、相关股份或债券中拥有及被视为拥有根据香港的法律第 571 章证券及期货条例第XV 部须予披露之任何权益或淡仓。 彼与本公司其他董事、高级管理层或主要或控股股东概无任何关系。 概无有关委任王先生之资料须根据联交所证券上市规则（“上市规则”）第13.51(2)(h) 至(v)条之规定作出披露，亦无其他须根据上市规则第 13.51(2)(w)条提请本公司股东注 意之事宜。 董事会谨藉此机会衷心对王先生加入本公司表示热切欢迎。 审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员之变更 董事会欣然宣布，王先生已获委任为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员，於2017年2月13日起生效。 承董事会命 格林国际控股有限公司 主席 杨旺坚 香港，2017年2月10日 於本公告日期，执行董事为杨旺坚博士、杨君女士、陈汉鸿先生、杨雅女士、俞淇纲博士及Eva Au女士；非执行董事为俞娇丽女士；及独立非执行董事为杨景华先生、吴洪先生、刘振新先生、叶云汉先生及朱依谆教授。