香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布之内容概不负责，对其准确性或 完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该 等内容而引致之任何损失承担任何责任。 XINYISOLARHOLDINGSLIMITED 信义光能控股有限公司 (於开曼�t岛注册成立之有限公司) (股份编号:00968) 董事会会议通知 信义光能控股有限公司(「本公司」)董事会(「董事会」)谨此宣布，本公司将於二零一七年二月 二十八日(星期二)举行董事会会议，藉以批准(其中包括)刊发本公司及其附属公司截至二零一六 年十二月三十一日止之年度业绩，及考虑建议派发末期股息(如有)。 承董事会命 信义光能控股有限公司 公司秘书 朱灿辉 香港，二零一七年二月十三日 於本公告日期，董事会包括四名执行董事，分别为拿督董清世、李友情先生、李文演先生及陈曦先生，两名非执行董事，分别为拿督李贤义(铜紫荆星章)(董事会主席)及李圣泼先生，以及三名独立非执行董事，分别为郑国乾先生、卢温胜先生及简亦霆先生。