香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 KINGBOSTRIKE LIMITED 工盖有限公司 * （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1421） 於二零一七年二月十三日举行之 股东周年大会之投票结果； 执行董事之退任； 及更换核数师 投票结果 董事会欣然宣布，所有建议决议案均已获股东於股东周年大会上以投票方 式正式通过。 执行董事之退任 董事会宣布，自二零一七年二月十三日起，岑有孝先生（「岑先生」）於股东周 年大会上退任执行董事，亦不会膺选连任。岑先生亦不再担任本公司之董事 总经理。岑先生将留任本公司全资附属公司StrikeElectricalEngineeringPteLtd. 之董事。 更换核数师 董事会宣布，安永会计师事务所已退任本公司核数师，自股东周年大会日期 起生效，而国卫会计师事务所有限公司已获委任为本公司核数师，任期至本 公司下届股东周年大会。 谨此提述工盖有限公司日期均为二零一七年一月九日的通函（「通函」）及股东 周年大会通告（「通告」）。除非文义另有所指，否则本公告所界定的词汇与通函 所界定者具有相同涵义。 投票结果 於股东周年大会上，通告所载的所有建议决议案已以投票方式进行表决。本公 司的香港股份过户登记分处联合证券登记有限公司获委任於股东周年大会上 出任点票的监票人。 *仅供识别 �C1�C 於股东周年大会举行日期，本公司已发行股份总数为760,000,000股，即赋予股 东权利出席股东周年大会并於会上投票赞成或反对普通决议案之股份总数。 概无股份赋予任何股东权利出席股东周年大会及须根据上市规则第13.40条所 载规定放弃就普通决议案投赞成票，亦无股东须根据上市规则於股东周年大 会上放弃投票。概无人士在通函内表明其拟於股东周年大会上投票反对普通 决议案或於股东周年大会上放弃投票。 董事会欣然宣布，所有建议决议案均已获股东於股东周年大会上以投票方式 正式通过。有关於股东周年大会上提呈的普通决议案的投票结果如下： 票数(%) （於股东周年大会上投票 普通决议案 之本公司已发行股份 总数之概约百分比） 赞成 反对 1.省览、考虑及批准本公司截至二零一六年六月 219,455,320 80,000 三十日止财政年度的经审核综合财务报表以 (99.96%) (0.04%) 及董事（「董事」）会报告及本公司独立核数师报 告。 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 2. (a)重选黄纪宗先生为执行董事； 219,535,320 0 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 (b)重选刘炎城先生为执行董事； 219,535,320 0 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 (c)重选罗晓东博士为独立非执行董事； 219,535,320 0 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 (d)重选吴伟雄先生为独立非执行董事；及 219,535,320 0 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 (e)授权董事会厘定董事酬金； 219,455,320 80,000 (99.96%) (0.04%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 �C2�C 票数(%) （於股东周年大会上投票 普通决议案 之本公司已发行股份 总数之概约百分比） 赞成 反对 3.委任国卫会计师事务所有限公司为本公司核数 219,455,320 80,000 师，并授权董事会厘定其酬金； (99.96%) (0.04%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 4.授予董事一般授权以发行、配发及以其他方式 219,450,320 85,000 处置本公司股份； (99.96%) (0.04%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 5.授予董事一般授权以购回本公司股份； 219,535,320 0 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 6.通过加入已购回股份数目，扩大授予董事发行 219,535,320 0 股份之一般授权；及 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 7.采纳本公司之购股权计划。 219,535,320 0 (100.00%) (0.00%) 由於超过50%之票数赞成此决议案，因此决议案已获正式通过。 执行董事之退任 董事会宣布，自股东周年大会结束後，由於岑先生有意专注新加坡之业务及 营运，故彼於股东周年大会上退任执行董事，亦不会膺选连任。岑先生亦不再 担任本公司之董事总经理。岑先生将留任本公司全资附属公司StrikeElectrical EngineeringPteLtd.之董事。 岑先生确认，彼并无就袍金、离职赔偿、酬金、遣散费、退休金、费用或其他款 项向本公司提出索偿，且与董事会并无意见分歧，亦无任何有关其辞任之事宜 须敦请股东或联交所垂注。 �C3�C 董事会谨藉此机会就岑先生在任期内对本公司所作出之宝贵贡献向彼致以诚 挚谢意。 更换核数师 董事会宣布，安永会计师事务所已退任本公司核数师，自股东周年大会日期起 生效，而国卫会计师事务所有限公司已获委任为本公司核数师，任期至本公司 下届股东周年大会。 安永会计师事务所退任本公司核数师乃由於安永会计师事务所於股东周年大 会上期满退任本公司核数师，且其并无就下一个财政年度寻求续聘为本公司 核数师。本公司已自安永会计师事务所取得确认函，以确认概无与其退任有关 之事宜须敦请本公司股东垂注。董事会已确认，概无与建议更换核数师有关之 事宜须敦请本公司股东垂注。 董事会谨藉此机会就安永会计师事务所於过往之专业服务及支持向其致以诚 挚谢意。 承董事会命 工盖有限公司 主席兼执行董事 彭荣武 香港，二零一七年二月十三日 於本公告日期，本公司董事为： 执行董事 独立非执行董事 彭荣武先生（主席） 林君佑先生 刘炎城先生 梁宝汉先生 黄纪宗先生 吴伟雄先生 罗晓东博士 非执行董事 谭德华先生 �C4�C