香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通告的内容概不负 责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不就因本通告全部或 任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LIMITED 中骏置业控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1966） 董事会会议通告 中骏置业控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，将於二 零一七年二月二十七日（星期一）下午四时三十分举行董事会会议，以处理下列事 项： 1.考虑及批准本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的经 审核年度业绩，并批准於香港联合交易所有限公司及本公司网站内刊发有关 公告； 2.批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的年报； 3.处理本公司董事退任及重选事宜； 4.建议续聘安永会计师事务所为本公司核数师； 5.考虑及建议派发截至二零一六年十二月三十一日止年度的末期股息（如有）; 6.考虑召开二零一六年股东周年大会； 7.考虑及批准本公司暂停办理股东登记（倘需要）的期间；及 8.处理任何其他事项。 承董事会命 中骏置业控股有限公司 主席 黄朝阳 香港，二零一七年二月十五日 於本通告刊发日期，本公司执行董事为黄朝阳先生、陈元来先生、郑晓乐先生及 黄攸权先生，及独立非执行董事为丁良辉先生、吕鸿德先生及戴亦一先生。