香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不 负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告 全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责 任。 SITOYGROUPHOLDINGSLIMITED 时代集团控股有限公司 （於开曼群岛注册成立的有限公司） （股份代号：1023） 董事会会议召开日期 时代集团控股有限公司（「本公司」）之董事会（「董事会」）谨此宣布，本公司将於 二零一七年二月二十七日（星期一）举行董事会会议，藉以（其中包括）考虑及批 准刊发本公司及其附属公司截至二零一六年十二月三十一日止六个月之未经 审核中期业绩及考虑派发中期股息（如有）。 代表董事会 时代集团控股有限公司 公司秘书 刘健成 香港，二零一七年二月十五日 於本公告日期，本公司执行董事为杨华强先生、杨和辉先生、陈加�f先生及杨 健先生；以及本公司独立非执行董事为杨志达先生、关保铨先生及龙洪焯先 生。