香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 沈机集团昆明机床股份有限公司 SHENJIGROUPKUNMINGMACHINETOOLCOMPANYLIMITED (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:0300) 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2017年2月15日 (二)股东大会召开的地点：中国云南省昆明市茨坝路23号（公司注册地）本公司办公大楼 二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 30 其中：A股股东人数 29 境外上市外资股股东人数（H股） 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 172,380,029 其中：A股股东持有股份总数 169,692,029 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 2,688,000 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 32.46 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 31.95 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.51 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市 规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、本公司《公司章程》的规定, 股东大会会议合法有效。 本次股东大会由董事会召集，代行董事长主持，公司股东代表、部分董事、监事 及董事会秘书出席了会议；与本次股东大会审议事项相关的仲介机构- 瑞华会计师事务所（特殊普通合夥）的代表及云之南律师事务所的代表出席了现场会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事10人，出席2人，其他董事因公请假；； 2、公司在任监事4人，出席1人，其他监事因公请假；； 3、董事会秘书的出席了会议；其他高管因公请假。 (六)现场会议计票、监票情况 云之南律师事务所张毅律师及本公司A股股东代表张泽顺先生获聘为本次股东大 会计票人；瑞华会计师事务所（特殊普通合夥）孙瑞先生、公司监事邵里先生获聘为本次股东大会监票人。 二、 议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：提请股东大会授权董事会处理以金融租赁方式向承租人销售产品年度总额 不超过2亿元，有效期自审批通过後起始的三年，并授权经营班子全权负责和办理具 体融资租赁业务； 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 168,464,529 99.2766 1,227,500 0.7234 0 0 H股 2,688,000 100 0 0 0 0 普通股合计： 171,152,529 99.2879 1,227,500 0.7121 0 0 2、议案名称：提请批准王鹤先生担任公司第八届董事会董事； 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 168,443,529 99.2642 1,248,500 0.7358 0 0 H股 2,688,000 100 0 0 0 0 普通股合计： 171,131,529 99.2757 1,248,500 0.7243 0 0 於本通告日期: (1) 王鹤先生未拥有本公司或其任何相联法团任何股份（按香港《证券及期货条 例》第XV部所指的定义）权益或淡仓； (2) 王鹤先生曾於2013年4月起至2015年5月间，在上市公司渖阳机床股份有限公司 担任董事职务；且概无任何有关王先生之事宜须提呈股东注意的事项，亦无任何其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)段之任何规定予以披露。 3、议案名称：提请批准彭梁锋先生担任公司第八届董事会董事。 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 168,443,529 99.2642 1,248,500 0.7358 0 0 H股 2,688,000 100 0 0 0 0 普通股合计： 171,131,529 99.2757 1,248,500 0.7243 0 0 於本通告日期: (1) 彭梁锋担任本公司总经理； (2) 彭梁锋先生未拥有本公司或其任何相联法团任何股份（按香港《证券及期货 条例》第XV部所指的定义）权益或淡仓； (3) 彭梁锋先生在过去三年未在其他公众上市公司中担任董事职务；且概无任何 有关彭先生之事宜须提呈股东注意的事项，亦无任何其他事宜须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)条(h)至(v)段之任何规定予以披露。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：云之南律师事务所 律师：张毅、谢燕春 2、律师鉴证结论意见： 沈机集团昆明机床股份有限公司 2017年第一次临时股东大会大会召集和召开的 程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 沈机集团昆明机床股份有限公司 董事会 中国昆明,2017年2月16日 於本公布日期, 本公司董事会成员包括: 执行董事: 王鹤先生, 张晓毅先生, 彭梁锋先生, 金晓峰先生； 非执行董事: 张涛先生, 刘岩先生, 刘海洁女士, 张泽顺先生；独立非执行 董事: 杨雄胜先生, 唐春胜先生, 陈富生先生, 刘强先生。