（於香港注册成立的有限公司） (股 份代号：01111) 董事名单与其角色和职能 创兴银行有限公司董事会成员载列如下: 执行董事 梁高美懿女士 银紫荆星章，太平绅士 (副主席、董事总经理兼行政总裁) 宗建新先生 (副董事总经理) 刘惠民先生 (副董事总经理) 非执行董事 张招兴先生 (主席) 朱春秀先生 王恕慧先生 李锋先生 周卓如先生 铜紫荆星章，太平绅士 独立非执行董事 郑毓和先生 马照祥先生 李家麟先生 余立发先生 六个董事会委员会的成员资料及各董事所担任的职位载列如下：董事会委员会 审计委员会 关联交易控制 执行委员会 提名委员会 薪酬委员会 风险委员会 委员会 董事 张招兴先生 M M 梁高美懿女士 C 宗建新先生 M 刘惠民先生 M 朱春秀先生 M M 王恕慧先生 M 李锋先生 M 周卓如先生 M M M 郑毓和先生 C M M M 马照祥先生 C M M 李家麟先生 M M C 余立发先生 M C C M 附注: C 主席 M 委员 香港，2017年2月16日