香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。 THEHONGKONGANDSHANGHAIHOTELS,LIMITED （於香港注册成立的有限公司） （股份代号：00045） 缅甸仰光酒店发展建议项目 本公告乃根据香港联合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.09(2)(a)条 及香港法例第571章证券及期货条例第XIVA部而发出。 兹提述由香港上海大酒店有限公司（「本公司」）於2014年1月28日、2015年3月 31日、2015年12月31日、2016年6月30日、2016年12月30日及2017年1月 13日刊发有关酒店发展建议项目的公告（「该等公告」）。 除非另有界定，否则本公告所使用的词汇与该等公告所界定者具有相同涵义。 本公司董事局欣然宣布，酒店发展建议项目已获缅甸投资委员会（MyanmarInvestment Commission）授予投资许可，故股东协议项下的所有先决条件均已达成。酒店发展建议项目已成为无条件，缅甸铁路公司（MyanmarRailwayCompany）前总部将重建为一座半岛酒店。 承董事局命 公司秘书 廖宜菁 香港，2017年2月16日 於本公告日期，本公司董事局的成员包括以下董事： 非执行主席 米高嘉道理爵士 非执行副主席 非执行董事 包立贤 麦高利 毛嘉达 执行董事 利约翰 董事总经理兼行政总裁 高富华 郭敬文 独立非执行董事 营运总裁 李国宝爵士 包华 包立德 卜佩仁 冯国纶博士 财务总裁 王鸣博士 马修 温诗雅博士